天马微电子股份有限公司关于全资子公司厦门天马与合作方共.PDFVIP

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-094 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司 投建第6 代柔性 AMOLED 生产线项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2019年8月12日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门 火炬高技术产业开发区管理委员会、全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下 简称“厦门天马”）共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协 议》，公司拟指定厦门天马与厦门市政府指定的出资方共同出资成立合资项目公 司，由合资项目公司在厦门投资建设“第6代柔性AMOLED生产线项目” （以下简 称“本项目”）。具体内容详见公司2019年8月13日披露的《关于签署投资合作 框架协议的公告》（2019-050 ）。 2019年12月20日，厦门天马与厦门市政府指定的出资方厦门国贸产业有限公 司（以下简称“国贸产业”）、厦门金圆产业发展有限公司 （以下简称“金圆产 业”）、厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“厦门兴马”）、 厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）共同签署了《第6代柔性AMOLED 生产线项目合资协议》，合资各方同意在厦门投资成立一家合资项目公司，建设 一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿 元（人民币，币种下同）。 2、因金圆产业的控股股东厦门金圆投资集团有限公司是公司持股5%以上股 东厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》10.1.3之相关规定，本次投资事项构成关联交易。 3、本议案已经公司于2019年12月20日召开的第九届董事会第八次会议审议 通过 （表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，但不 存在关联董事，无需回避表决）。公司独立董事对此议案予以事前认可并发表了 第 1 页 共 11 页 独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1、公司名称：厦门金圆产业发展有限公司 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、成立日期：2014年8月13日 4、注册地址：厦门市思明区展鸿路82号44层01单元 5、注册资本：794,186.2万元 6、法定代表人：吴钢 7、统一社会信用代码：913502003029519288 8、经营范围：贸易代理；糕点、糖果及糖批发；其他预包装食品批发；其 他散装食品批发；酒、饮料及茶叶批发；保健食品批发；米、面制品及食用油批 发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；游艺用品及室内游艺 器材制造；其他工艺美术品制造；其他娱乐用品制造；果品批发；肉、禽、蛋批 发；谷物、豆及薯类批发；棉、麻批发；林业产品批发；饲料批发；黄金现货销 售；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学 品）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；石油制品批发（不含成品油、危 险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）； 金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品 批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；汽车零配件批发；五金 产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；投资咨询（法律、法规另有规定除外）； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批 发；第一类医疗器械零售；第二、三类医疗器械零售。 9、与公司的关联关系：金圆产业的控股股东厦门金圆投资集团有限公司是 公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，其股权结构如下 第 2 页