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公司治理制度 董事会专门委员会实施细则 提名委员会实施细则 文件编号： 版本号：V1 生效日期：2007 年1 月1 日 第 1 页共 3 页 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事和经理人员的当选条件和程序， 负责对预选择人员进行评议，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任期间如有委员不再担任公司董事职务，自然失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事 会的规模和构成向董事会提出建议； （二） 研究董事、经理人员的当选条件和程序，并向董事会提 出建议； （三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； - 1 - 公司治理制度 董事会专门委员会实施细则 提名委员会实施细则 文件编号： 版本号：V1 生效日期：2007 年1 月1 日 第 2 页共 3 页 （四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提 出建议； （六） 董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择 程序和任职期限，形成决议后备案，并提交董事会审议通过，遵照实 施。 第十条 董事、经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司 对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市 场等广泛搜寻董事、经理人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职 等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经 理人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查、评议； （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董 事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一