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三安光电股份有限公司 董事会下属委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会选举产生，若董事长当 选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 1 第八条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四章 决策程序 第九条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有 关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式 提案。 第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论 结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第五章 议事规则 第十一条战略委员会每年根据主任委员或其他委员的提议不定期召开会议， 并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 可委托其他一名委员主持。战略委员会可以书面决议的方式代替召开战略委员会 会议，书面决议须经全体委员签字后生效。 第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。 第十四条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀 请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签