浩宁达：公司章程（2014年9月）.pdfVIP

深圳浩宁达仪表股份有限公司 公司章程 二〇一四年九月 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份4 第四章 股 东8 第五章 股东大会 13 第六章 董事和董事会33 第七章 监事会47 第八章 总 经 理51 第九章 财务会计制度、利润分配和审计54 第十章 持续信息披露 61 第十一章 通知和公告 61 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 62 第十三章 修改章程66 深圳浩宁达仪表股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织行为，根据 《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和行政规章及其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于2007 年5 月24 日经中 华人民共和国商务部《关于同意深圳市浩宁达电能仪表制造有限公司转变为外商 投资股份有限公司的批复》（[2007]900 号）的批复，在深圳市浩宁达电能仪表制 造有限公司基础上以整体变更设立；2007 年6 月28 日在深圳市工商行政管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为440301501118761 号。 第三条 公司于20 10 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会 （以下称“中 国证监会”）证监许可【2010 】80 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于20 10 年2 月9 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司 中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司 英文名称：Shenzhen Haoningda Meters Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 邮政编码：518053 第六条 公司注册资本为人民币103,491,480 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办 理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第 3 页 共 67 页 深圳浩宁达仪表股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据 公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理(本 章程中总经理指公司总经理)和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉 股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第十二条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不对公司章程中的前款规定作任何修改。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，采用先进而适用的技术和 科学的经营管理方法，提高产品质量，开发新产品，并在质量、价格等方面具有 国际市场上的竞争力，加强经济合作与技术交流，拓宽经营渠道，在中国法律法 规允许的范围内努力为投资人创造经济收益。 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发生产经营电工仪器 仪表、微电子及元器件、水电气