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（财务经理职责）第二届寻找明日 CFO 竞赛试题 二、控股股东及实际控制人情况 （一）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （二）董事、监事和高级管理人员 1 ．李凤：任公司董事长。 2 ．张刚：任公司副董事长、服装控股有限公司总经理。 3 ．蒋超：任公司副董事长、置业控股有限公司董事长。 4 ．宋至刚：任公司董事、总经理、新马服装集团有限公司总经理。 5 ．杨成：任公司董事、服饰有限公司总经理。 6 ．王猛飞：任公司董事、常务副总经理。 7 ．李群：任公司董事、动物园有限公司总经理。 8 ．毛聪：任公司董事、置业控股有限公司副董事长、置业有限公司总经理。 9 ．张辉：任公司董事、毛纺织染整有限公司执行董事长。 10 ．雷晓：任公司监事长、党委副书记、办公室主任。 11 ．李玮：任公司监事、审计部经理。 12 ．王东：任公司监事、审计部经理。 13 ．胡一山：任公司监事、服饰有限公司办公室副主任。 14 ．曹琳：任公司监事、服装控股有限公司新兴事业部副经理。 15 ．吴国平：任公司副总经理、财务负责人。 16 ．张升平：任公司副总经理、服装控股有限公司常务副总经理。 17 ．毛宇：任公司董事会秘书。 三、治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及规范性文件的要求，完善法人治理结构，规范经营管理运作，提升水平， 夯实内部控制基础。报告期内，公司修订了《公司章程》和《信息披露事务管理制度》， 订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息 使用人管理制度》，进一步建立健全了各项规章制度。 1 ．关于股东和股东大会 报告期内，公司严格执行《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，依照法定程序 召集召开了1次年度股东大会，确保所有的股东特别是中小股东享有平等的地位并能充分行 使权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保 证关联交易符合公开、公平、公正的原则，未损害公司股东、特别是中小股东的权益。 2 ．关于控股股东和上市公司 报告期内，公司继续坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立， 保证了公司具有独立完整的业务和自主经营能力，从未发生过控股股东占用上市公司资金和 资产的情况。 3 ．关于董事和董事会 报告期内，公司严格执行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依照法定程序召 集召开了8次董事会会议，各专门委员会也针对公司发展战略、内部控制以及薪酬分配召开 相关会议，充分发挥专业作用，保障决策科学性。公司董事勤勉尽责，独立董事能够独立行 使职权，依法对关联交易事项进行事先认可，并发表独立意见，确保关联交易未损害公司及 其他股东的利益。 4 ．关于监事和监事会 报告期内，公司严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依照法定程序召 集、召开了4次监事会会议，并配合董事会审计委员会、审计部就公司生产经营及财务状况 与董事会进行沟通。公司监事切实履行职责，能够对公司财务以及董事和高级管理人员履行 职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。 5 ．关于信息披露与投资者关系管理 报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求披露有关信息，公司不 断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话、邮件咨询等方式，建立健 全了与投资者之间长期、良性的互动关系。 （二）董事履行职责情况 1 ．董事参加董事会的出席情况 董事无连续两次未亲自参加会议情况 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3 ．独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求，先后制订、修订了《董事会议事规则》、《独立董事 年报工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、 《董事会战略发展委员会议事规则》，对独立董事