反洗钱高风险国家或地区参考名单.docxVIP

附件1-5 : 反洗钱高风险国家或地区参考名单 1 序号 中文名称 英文名称 联合国 安理会 制裁 美国 OFAC 制裁 NCCT 2 贩毒严 重地区3 支持恐 怖活动 4 离岸金 融中心5 1 阿富汗 Afgha ni sta n V 2 安提瓜和巴布达 An tigua Barbuda V 3 巴哈马 Bahamas V V 4 白俄罗斯 Belarus V 5 伯利兹城（洪都 拉斯首都） Belize V 6 玻利维亚 Bolivia V 7 波黑6 Bosnia and Herzegovi na V 8 缅甸 Burma/Mya nmar V V 9 开曼群岛 Cayma n Isla nd V 10 哥伦比亚 Colombia V 11 刚果（民主共 和国） Con go, Democratic Republic V V 12 科特迪瓦（象 牙海岸） C?te dIvoire Pv V 13 哥斯达黎加 Costa Rica V 14 克罗地亚 Croatia V 15 古巴 Cuba V V V 16 塞浦路斯7 Cyprus V V 17 多米尼加共和国 Domin ica n Republic V V 18 厄瓜多尔 Ecuador V 19 危地马拉 Guatemala V 20 海地 Haiti V 21 印度 In dia V 22 伊朗 Iran V V V V V 23 伊拉克 Iraq V V 24 马恩岛 Isle of Man V 25 牙买加 Jamaica V 26 泽西岛（英属岛屿） Jersey V  序号 中文名称 英文名称 联合国 安理会 制裁 美国 OFAC 制裁 NCCT 2 贩毒严 重地区3 支持恐 怖活动 4 离岸金 融中心5 27 老挝 Laos V 28 黎巴嫩 Lebanon V V 29 利比里亚 Liberia V V 30 马其顿 Maced onia V 31 Mexico V 墨西哥 32 黑山 Monten egro V 33 瑙鲁 Nauru V 34 尼日利亚 Nigeria V 35 北朝鲜 North Korea V V V 36 巴基斯坦 Pakista n V V 37 巴勒斯坦 Palesti ne 38 巴拿马 Pan ama V V 39 巴拉圭 Paraguay V 40 秘鲁 Peru V 41 卢旺达 Rwanda V 42 圣多美和普林 西比 Sao Tome and Prin cipe V 43 塞尔维亚 Serbia V 44 塞拉利昂 Sierra Leone V 45 斯洛文尼亚 Slove nia V 46 索马里 Somalia V 47 圣基茨和尼维斯 St. Kitts and Nevis V 48 叙利亚 Syria V V V 49 苏丹 Suda n V V V 50 泰国 Thaila nd V 51 土耳其 Turkey V 52 土库曼斯坦 Turkme ni sta n V 53 乌孜别克斯坦 Uzbekista n V 54 委内瑞拉 Ven ezuela V 55 津巴布韦 Zimbabwe V 备注: 一、 本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：（一）被联合 国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；（二）被 FATF确认为 NCCT的国家或地区，或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家 或地区；（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家； （四）洗钱高风险的离岸金融中心；（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级 机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。各级机构可基于本地区监管要求、 本行的业务经验和实际情况增减相关名单。 二、 FATF，即金融行动特别工作组，是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资 的标准和政策的政府间组织。其定期发布 NCCT （不合作国家或地区）名单，目 前无名单。2008年2月该组织发布了一项声明，指出一些国家或地区在洗钱和恐 怖融资方面存在不足，本指引列举了上述国家或地区。 三、 参考美国 《主要毒品通过国或毒品生产国年度报告》、英国 FCO《主要 毒品生产和走私国家》以及其他资料确定，为主要的毒品生产国或毒品通过国。 “毒品通过国”，是指该国可能并不生产毒品，但由于与毒品生产国接壤，成为毒 品从生产国到毒品消费国的通道。 四、 参考美国“恐怖主义国家报告2007”。 五、 参考国际货币基金组织“离岸金融中心评估项目—进展报告（2006） ”以及 美国国务院“主要洗钱国家报告”确定，列举了洗钱风险较高的离岸金融中心（并 非全部离岸金融中心名单）。离岸金融中心在犯罪分子转移、藏匿和投资他们的不 义之财中扮演着不可或缺的