反洗钱知识竞赛试题题库与复习资料.pdfVIP

反洗钱知识竞赛试题题库及答案 反洗钱知识竞赛试题题库及答案 选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之 选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之 日起至少保存（ ）年。A: 三年 B:5 年 C:10 年 D::15 日起至少保存（ ）年。A: 三年 B:5 年 C:10 年 D::15 年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）A:英国 B:法 年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）A:英国 B:法 国 C:澳大利亚 D;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行 国 C:澳大利亚 D;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行 大额支付交易报告的金额起点为（ ）。A:20 万 B:50 万 C:100 大额支付交易报告的金额起点为（ ）。A:20 万 B:50 万 C:100 万 D:500 万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）A:洗钱者考虑的 万 D:500 万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）A:洗钱者考虑的 是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程 是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程 中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。5．反洗钱现场检 中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。5．反洗钱现场检 查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。A:检查准备 B:检查实 查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。A:检查准备 B:检查实 施 C:：检查报告 D:检查处理 6．金融机构个分支机构应于每月初 施 C:：检查报告 D:检查处理 6．金融机构个分支机构应于每月初 （ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报 （ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报 告机构。同时报关外汇局当地分局。A:3 B:5 C:10 D1 告机构。同时报关外汇局当地分局。A:3 B:5 C:10 D1 57．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约 （ ）A: 《联合国机制非 57．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约 （ ）A: 《联合国机制非 法贩运麻醉品和精神药物公约》B: 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C: 《联合 法贩运麻醉品和精神药物公约》B: 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C: 《联合 国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D: 《联合国反腐败公约》8．违反反洗 国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D: 《联合国反腐败公约》8．违反反洗 钱法规定，被人民银行通报并处罚 50 万元的是（ ）樟树市支行。A:工 钱法规定，被人民银行通报并处罚 50 万元的是（ ）樟树市支行。A:工 商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行 9．根据反洗钱法规定， 商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行 9．根据反洗钱法规定， 金融机构下列哪些行为将受到处罚 （ ）A:未按照规定建立反洗钱法内控 金融机构下列哪些行为将受到处罚 （ ）A:未按照规定建立反洗钱法内控 制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B:未按照 制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B:未按照 规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的 规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的 账户资料和交易记录的。C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人 账户资料和交易记录的。C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人 员的。D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。10．我国反洗钱工作有哪些重 员的。D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。10．我国反洗钱工作有哪些重 要意义 （ ）A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。B: 要意义 （