(完整word版)权责管理手册3.docVIP

XXXXXXXXX集团有限公司 权责体系手册 文件现行版号 / 改次： A/2 本版生效日期： 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： 总 页 数： 20 编 制： 编制日期： 审 核： 审核日期： 批 准： 批准日期： 发文范围： 文件修改记录  （含本页） 年 月 日 年 月 日 年 月 日 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 5.1.2 5.1.3 5.1.4 1.0 目的 为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提 高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》 。 2.0 适用范围 集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。 3.0 引用文件 4.0 职责 4.1 人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。 4.2 人事行政部门负责具体的管理。 5.0 权责体系手册管理 5.1 权责管理说明 5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关 规章制度和业务流程文件的有关规定执行。 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。 5.2 术语说明： 5.2.1 提案（符号为▲） ：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进 行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。 5.2.2 参与（符号为△） ：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。 5.2.3 监督指导（符号为◎） ：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。 5.2.4 审核（符号为◆） ：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的 角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。 5.2.5 复核（符号为■） ：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。 5.2.6 批准（符号为★） ：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。 5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案 备查等。 5.3.1 集团发展系统权责管理 5.3.2 集团财务系统权责管理 集团财务系统权责管理 集团 集团 主管中心 分子公司 序号 关键决策事项 董事长 总裁 总监 总经理 第一部分 计财管理权责 预算管理 集团年度财务预算与调整 ★ ■ ◆ ▲ 1.1 分子公司年度财务预算与调整 ★ ■ ◆ ▲ 1.2 分子公司月度预算编制、调整（年度预算内） ★ ▲ 1.3 分子公司月度预算编制、调整（年度预算外） ★ ◆ ▲ 批准预算内资金支出 2.1 土地 土地出让费 ★ ■ ◆ △ 2.2 支出 拆迁补偿费、安置补助费 ★ ■ ◆ △ 2.3 城市基础设施配套费 ◎、 ★ 2.4 政府 防空地下室易地建设费 ◎、 ★ 2.5 规费 其他规费 ◎、 ★ 2.6 前期报建费 ◎、 ★ 序号 关键决策事项 集团 集团 主管中心 分子公司 董事长 总裁 总监 总经理 2.7 审计费、 测量抽检费、 综合验收检测 ◎、 ★ 竣工 费 2.8 验收 住户门牌费 ◎、 ★ 费 2.9 前期物业管理费 ◎、 ★ 2.10 施工 设计费 ◎、 ★ 2.11 准备 审查费 ◎、 ★ 费 2.12 基础设施工程 ◎、 ★ 2.13 100 万以下 ◎、 ★ 环境配套工程 建安 100 万以上 ★ ◆ ▲ 2.14 工程 100 万以下 ◎、 ★ 费 单体工程类 100 万以上 ★ ◆ ▲ 2.15 100 万以下 ◎、 ★ 材料设备类 100 万以上 ★ ◆ ▲ 2.16 50 万以下 ◎、 ★ 代理佣金 50 万以上 ★ ◆ ▲ 2.17 营销 广告费、宣传费、市场推广、展览等 ◎、 ★ 费用 2.18 样板间饰品 ◎、 ★ 2.19 展台搭建等营销工程 ◎、 ★ 2.20 人事 人力资源费用中的工资、 奖金、福利 ★ ▲ 费总额控制 行政 行政后勤费用 （含固定资产购置、 2.21 费用 ★ ▲ 不含人工成本）总额控制 2.22 财务 业务费 ◎、 ★ 2.23 费用 2.24 酒店 （物 2.25 业）类 2.26 经营 2.27 费用  财务部门其他费用 预算内经营费用 预算外经营费用 预算内代收代支费用 预算外代收代支费用  ◎、 ★ ◎、 ★ ★ ◆ ▲ ◎、 ★ ★ ◆ ▲ 2.28 购房订金、定金 2.29 订