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董事监事管理部工作规则 第一章 总 则 第一条 为使董事监事管理部各项工作规范化、制度化，切实维护集团公司在各子、参股公司的合法权益，确保派出董事监事的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《投资集团有限公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，结合董事监事管理部工作实际，制定本规则。 第二条 董事监事管理部坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照集团公司董事会及总经理办公会的工作部署和要求，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，围绕中心、服务大局、突出重点、加强协调，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的工作机制，充分发挥好参谋助手、桥梁纽带、服务保障作用，切实加强自身能力建设，全力做好派出董事监事的各项管理工作，以切实保障集团公司在控参股公司的股东权益。 第三条 董事监事管理部工作人员要坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；要依照法律、法规和规章开展工作，各司其职，密切协作，及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，认真完成董事会、总经理办公会的各项工作部署和领导交办的任务。 第二章 董事监事管理部工作职责 第四条 依据所投资企业的章程和股权比例，提出派出董事、监事名额。 第五条 会同人力资源部提出派出董事、监事的具体人选上报集团公司董事会。经审批通过后，对派出董事、监事进行岗前专业知识培训。 第六条 根据董事会授权，通过派出人员参与子、控参股公司的股东会、董事会和监事会依法管理行使股东权利，进行经营管理和督促分红工作及其它相关事宜。 第七条 负责对派出董事、监事进行日常管理；接受其述职报告，进行年度考核考评，提出奖惩意见。 第八条 定期汇总分析所监管单位工作进展情况，编报工作信息；接受派出董事、监事专项报告，提出审核意见，并上报集团公司董事会。 第九条 由于各种原因造成派出董事、监事不能正常行使职权时，负责进行协调和处理； 第十条 完成集团公司领导交办的其他各项工作任务。 第三章 依法办事 第十一条 严格按照《公司法》、《国有资产管理法》、《投资集团有限公司章程》等法定权限和制度程序履行职责，依法行使权力。 第十二条 认真组织严格按照相关法规制定部门的规章制度、办事流程，严格工作程序，保障贯彻实施。 第十三条 全部人员要遵守宪法，依照国家法律、法规和政策行使职权；要遵守集团各项制度规定，坚持原则、忠于职守、务实求真。 第四章 事务公开 第十四条 要做到事务公开，将本部门及派出董事监事的经费开销、工作进展、考勤加班、奖惩情况等方面信息列入公开范围，提高部门工作透明度和个人自觉性。 第十五条 将部门职责、工作规则、办事流程公开，提高办事效率，加强外界监督。 第五章 工作程序 第十六条 董事监事管理部受经理层领导,服务于集团公司董事会。 第十七条 董事监事管理部实行部长负责制，工作人员按照上级部署和岗位职责，开展工作。 第十八条 本部门内部以派出董事监事报告的重要工作要及时向董事会报告、请示，对领导交办的重大或紧急事项应及时办理并随时报告。 第六章 廉政建设 第十九条 认真学习和贯彻党中央、国务院、省委、省政府有关廉政建设的规定，进一步增强廉政建设的自觉性和抵御不正之风的能力。健全各项制度，积极预防腐败。 第二十条 坚持依法办事，对职权范围内的事项要规范工作流程，按流程和时限认真负责办理，不符合规定的事项坚决不予办理。 第二十一条 严格执行集团公司财务纪律，规范公务接待，要厉行节约，切实降低成本。 第二十二条 部门成员要提高廉洁从业意识，严格遵守“四大纪律”、“八项要求”和“五个不准”，做到廉洁奉公，忠于职守，为创建文明和谐单位做出贡献。 第七章 作风纪律 第二十三条 坚决执行董事会的决定，重要事项必须及时报告。涉及集团内部决策的讲话和文章，须报集团公司领导批准。 第二十四条 严格执行保密规定，遵守外事纪律。 第二十五条 文明办公，礼貌待人，团结协作，和睦共事。 第二十六条 严格上下班工作秩序，坚持请销假制度，工作人员有事必须请假。