技术改造流程说明.pdfVIP

技术改造流程 1 范围 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 2 控制目标 1.1.1 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 1.2 主要控制点 2.1 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 2.2 技术质量部总经理对论证结果进行审批 2.3 财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 1.3 特定政策 1.3.1 审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小 于1000万；总裁办公会大于1000万 2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项 1.3.2 与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 1.4 涉及部门 1.4.1 技术质量部 2.5 项目所在部门 2.6 财务总监 2.7 总裁办公会 5.5 投资管理部 5.6 物资管理部 5.7 财务部 1.5 技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技 术改造项目的通知 2 项目所在部 项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年 门 度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、 项目负责人等 3 项目所在部 部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技术质量 门 部；不同意重新修改 4 ． 技术质量部 技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理 5 技术质量部 技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发 会议通知 6 项目所在部 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议 门投资财务 6 ．1 项目所在部 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍 门投资财务 6 ．2 项目所在部 产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对 门投资财务 项目进行筛选 7 技术质量部 技术质量部编写会议纪要 7 ．1 不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造的项目纳 入公司年度技术改造项目计划 7 ．2 各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项目年度计 划并提交总裁办公会审批 7 ．3 公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公 室。送财务投资及项目所在部门 项目所在部 8 项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改项目建 门 议书上报部门总经理审批 项目所在部 9 项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批技术改 门总经理 造项目建议书 10 技术质量部 如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项目可行性报 告交技术质量部高级技术管理进行技改项目立项判断 判断不属立项技改项目,是单件采购并签署意见,经