总经理议事指导规则.docVIP

建筑总经理议事规则及决议程序 一、 总 则 第一条 为规范企业总经理室工作秩序和行为方法，确保企业经营管理层依法行使权利、推行职责、负担义务，依据国家相关法律、法规和《企业章程》，制订本规则。 第二条 企业总经理和其它高管人员应该遵遵法律、行政法规和企业章程要求，推行诚信和勤勉义务。以企业总经理为代表高级管理人员团体负 责企业日常经营管理，对企业董事会负责并汇报工作。高级管理人员应以企业利益为出发点，应该谨慎、认真、勤勉地行使权利，以确保： 1、依据法律法规、企业章程要求和董事会授权行使职权； 2、以诚信标准对企业董事会负责； 3、实施企业股东大会、董事会决议； 4、接收董事会、监事会对其推行职责监督，认真推行职责。 第三条 本规则对企业全体高级管理人员及相关人员有约束力。 二、 总经理工作及议事规则 第四条 总经理会议议事规则 总经理会议是指总经理在经营管理过程中，为处理重大经营管理活动决议事宜，召集其它高级管理人员共同研究，从而确保决议科学性、正确性、合理性，最大程度降低经营决议风险经营管理会议，讨论相关企业经营、管理等重大事项，和各部门、各下属及控股企业提交审议事项。 企业总经理研究决定问题可召开总经理会议或总经理办公会。 （一）总经理会议 1、会议召集及主持：总经理会议由总经理召集并主持。 2、参与会议人员：总经理会议由企业总经理、副总经理参与，董事长可参与总经理会议。 3、会议关键内容：总经理会议研究决定总经理 职权范围内关键事项。总经理会议研究决定问题遵照 民主集中制标准，在发扬民主基础上，由总经理集中多数组员 意见作出会议决议。对在总经理办公会上研究事项意见不能统一时，通常性问题可再议，如包含时间性较强紧迫问题，可由总经理（董事长）裁定。 4、会议时间：总经理会议每个月召开2-3次，具体时间由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。 （二）总经理办公会 1、会议召集及主持：总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持 2、参与会议人员：总经理、副总经理，企业总师、总监、部门责任人、各分企业、各分支机构责任人，列席人员由会议主持人确定。 3、会议关键内容： （1）、听取各部门责任人对本部门工作汇报，包含部门本月关键完成工作、碰到问题和需要处理协调问题 （2）、对企业管理制度、管理程序、工作目标、人事问题等重大问题进行商榷、决议； （3）、总经理、董事长对上段工作进行总结和对下阶段具体工作进行布署； 4.总经理办公会实施总经理责任制。对在总经理办公会上研究事项意见不能统一时，通常性问题可再议，如包含时间性较强紧迫问题，可由总经理裁定。 3、会议基础议程： （1）、由相关部室责任人依次汇报本月工作情况； （2）、对本月企业关键问题进行协商、决议； （3）、各部门分管领导依据工作需要进行讲话； （4）、企业总经理、董事长总结讲话； （5）、各单位如另有上会内容，需会前和办公室（综合部）衔接。 5、会议统计人：总经理办公室（综合部）人员 6、会议纪要：总经理办公会会议统计应在一天内整理完成，以会议纪要形式送交会议主持人核阅，核阅后应分发各出席人一份。会议纪要是跟踪落实会议所部署具体工作关键依据，各出席人要严格按会议纪要内容来落实各项工作。 7、会议时间：会议暂订每个月召开1次，时间订为每个月底。 第五条 日常经营管理工作程序 （一）投资项目工作程序 总经理主持实施企业投资计划。在投资项目经董事会同意后，总经理应确定项目实施人和项目监督人，实施和跟踪检验项目实施情况；总经理应就重大项目标进展情况立即向董事长或董事会汇报。 （二）人事管理工作程序 总经理在提名副总经理时，应事先由人事部门考评，并征求相关方面意见，交董事会审议决定；总经理在任免企业部门责任人时，应事先由人事部门进行考评，并征求董事长及管理层意见后，进行任免。 （三）财务管理工作程序 依据董事会决议，大额款项支出，实施董事长、总经理和财务责任人联签制度；日常费用支出，应本着降低费用、严格管理标准，由使用部门审核，依权限由总经理或总经理委托分管副总审批。 （四）工程项目管理工作程序 企业工程项目实施招标制度。总经理或总经理委托项目责任人应主动组织相关部门制订工程招标文件，组织教授对各投标单位施工方案进行评定，确定投标单位，并按相关要求依据严格工作程序实施招标；招标工作结束后，受委托项目责任人和中标单位签署具体工程施工协议，并责成相关部门或专员配合工程监理企业对工程进行跟踪管理和监督，立即向总经理汇报工程进度和预算实施情况，发觉问题应采取有效方法给予处理；工程完工后，组织相关部门严格按国家要求及工程施工协议进行验收，并进行工程决算审计。 第六