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公司第一次会议流程 （共 5类） 董事会议程 年（第一届第一次） 会议时间： ** 年 ** 月 ** 日 14:00 至 16:00 会议地点： **** 公司会议室 出席人员： 全体董事 列席人员： 监事、总经理 主持人：*** 记录人： 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣读会议须知 三、报告人宣读会议议案 （一）《关于选举 *** 先生为公司董事长的议案》 报告人： （二）《关于聘用 *** 先生为公司总经理的议案》 报告人： （三）《关于聘用 *** 先生为公司副总经理的议案》 报告人： （四）《关于批准公司 董事会议事规则 的议案》 报告人： 四、各位董事填写表决单。 五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上签字。 六、董事长发言。 七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。 **** 公司 *** 年** 月** 日 公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 关于选举公司董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 ____________股份有限公司总经理工作细则 关于公司机构设置的议案 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 ____________股份有限公司总经理工作细则 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 ____________股份有限公司各部门职能说明 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文 ____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 ( 一 ) 主持人 ___________宣布 ___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 ( 二 ) ____________ 介绍参加本次会议的人员 ( 三 ) ____________ 介绍会议议案 《关于选举公司董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 《总经理工作细则》 《关于公司机构设置的议案》 ( 四) 审议议案 ( 五 ) 董事对议案进行逐项表决 ( 六 ) 会务工作人员统计表决票 ( 七 ) ____________ 宣读表决结果 ( 八 ) 当选董事长 ____________宣读董事会会议决议 ( 九 ) 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 ( 十 ) ____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 ___ _____ 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有： ________ ____ ，此外，股 份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、 今天会议的议案共有 ____________项分别为 ____________ 会议材料已经发给各位董事，本 次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果） 二、 现在我向各位董事宣读表决结果 ________ ____ 。 三、 现在，我向各位董事宣读《 ____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、 如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、 我宣布， ____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董 事会闭会，谢谢各位董事！ 关于选举公司董事长的议案各位董事： ____________股份有限公司是原 ____________ 有限公司整体变更设立的股份公司。经原 ____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于  ______ 年__ __  月__ __  日召开了 ____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名  ____________作 为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：  ____________ 请各位董事审议。 ______ 年 ____月 ____日 4.