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南海发展股份有限公司总经理工作细则 2002 年 5 月修订版 第一章 总则 第一条 为明确工作职责 提高工作效率 保障公司运作规范 现根据 中 华人民共和国公司法 南海发展股份有限公司章程 和其他有关规定 制定本 细则 第二条 总经理应当遵守法律 法规和公司章程的规定 忠实履行职责 维 护公司利益 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时 应当以公司和股东 的最大利益为行为准则 并保证 一 在其职责范围内行使权利 不得越权 二 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准 不得同本公 司订立合同或者进行交易 三 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益 四 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司 利益的活动 五 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入 不得侵占公司的财产 六 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人 七 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商 业机会 八 未经股东大会在知情的情况下批准 不得接受与公司交易有关的佣 金 九 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存 十 不得以公司资产为本公司的股东 其他法人或其他个人债务提供担 保 十一 未经股东大会在知情的情况下同意 不得泄漏在任职期间所获得 的涉及本公司的机密信息 第二章 职责与分工 第三条 总经理对董事会负责 行使下列职权 一 主持公司的生产经营管理工作 并向董事会报告工作 二 组织实施董事会决议 公司年度计划和投资方案 三 拟订公司内部管理机构设置方案 四 拟订公司的基本管理制度 五 制定公司的具体规章 六 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人 七 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 八 拟定公司职工的工资 福利 奖惩 决定公司职工的聘用和解聘 九 提议召开董事会临时会议 十 列席董事会会议 十一 公司章程或董事会授予的其他职权 第四条 总经理主持公司的生产经营管理工作 拥有以下的职权 一 主营业务以内的公司内部项目投资 单项金额在 50 万元至 300 万 元之间且 6 个月内累计金额在 1500 万元以内的 由总经理会议审议通过并报董 事会备案后实施 单项金额在 50 万元以内且 6 个月内累计金额在 500 万元以内 1 的 由总经理会议审批后实施 根据公司目前的经营状况 主营业务范围包括供 水及官窑市场