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★精品文档★ ★精品文档★ 董事会财务分析报告 董事会财务分析报告 导语：下面为您分享一篇董事会财务分析报告 导语：下面为您分享一篇董事会财务分析报告 董事会会议决策及执行情况 董事会会议决策及执行情况 、2012 年 3 月 18 日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公 、2012 年 3 月 18 日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公 司召开了第一届第八次董事会，应到董事 7 人，实到 7 人。 司召开了第一届第八次董事会，应到董事 7 人，实到 7 人。 监事会主席列席了会议。会议就以下 5 个议题进行了表决： 监事会主席列席了会议。会议就以下 5 个议题进行了表决： 1、会议就 《2011 年度经济 目标与实现情况》(1.总公司 1、会议就 《2011 年度经济 目标与实现情况》(1.总公司 各项 目标实现情况报告 ;2.分公司 目标考核情况报告 ;3.直 各项 目标实现情况报告 ;2.分公司 目标考核情况报告 ;3.直 属项 目部 目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7 属项 目部 目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7 人同意，决议通过此议案，已执行。 人同意，决议通过此议案，已执行。 2、会议就《2012 年的市场开发、产值、利润等经营目 2、会议就《2012 年的市场开发、产值、利润等经营目 标》议案进行了讨论，通过表决，7 人同意，决议通过此议 标》议案进行了讨论，通过表决，7 人同意，决议通过此议 案，已执行。 案，已执行。 3、会议就 《财务预算及执行情况》(1.2011 年的财务决 3、会议就 《财务预算及执行情况》(1.2011 年的财务决 算报告;2.2012 年财务预算报告;3.2011 年度的红利派发方 算报告;2.2012 年财务预算报告;3.2011 年度的红利派发方 案)进行了研讨，会议研讨决定 2011 年度不派发红利，但按 案)进行了研讨，会议研讨决定 2011 年度不派发红利，但按 照原始股本金股份的 10%向股东发放物价上涨补贴，报股东 照原始股本金股份的 10%向股东发放物价上涨补贴，报股东 大会审议。以上议案，通过表决，7 人同意，会议通过以上 大会审议。以上议案，通过表决，7 人同意，会议通过以上 决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通 决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通 过，已执行。)4、会议就 《新增控股子公司或全资子公司的 过，已执行。)4、会议就 《新增控股子公司或全资子公司的 组建》进行了讨论。 组建》进行了讨论。 (1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀 (1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀 2016 - - – 2016 - - – 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创  /   /  1 11 1 11 ★精品文档★