地产集团公司计划管理制度.doc

PAGE 标 题 计划管理规范 版 本 第 1版 页 码 共8页 受控范围 亿达地产集团全体 签批人 发行日期 1. 总则 1.1 目的 为提高集团公司各职能中心、项目公司计划制定的科学性、时效性，加强计划对各项工作的规范作用，同时简化、规范计划审批流程，特制本管理规范。 1.2 适用范围 本管理规范适用于集团公司各职能中心、集团所属公司。 2. 机构设置 2.1 计划工作的管理机构 2.1.1 经营管理决策委员会是集团公司计划的决策机构。 2.1.2 集团经营管理中心是集团公司计划工作的主管责任部门，负责集团公司范围内的计划管理工作；集团所属各公司管理部是本公司计划工作的主管责任部门，设置专人负责本公司计划的日常管理工作。 集团公司各职能中心经理、集团所属各公司总经理及各部门负责人是本部门计划的第一责任人，负责本部门计划、总结的制定、执行与考评工作。 2.2 计划工作管理机构的职责 2.2.1集团经营管理决策委员会负责对集团公司重要计划进行审议并下达有关计划；听取计划执行情况的汇报。集团经营管理决策委员会每季度召开一次计划工作分析会，时间为每季度第一个月第一周。 2.2.2计划主管责任部门负责牵头制定集团公司的各项工作计划、经营计划与计划执行情况的考评；负责公司各项计划执行情况的跟踪、协调、分析等日常计划管理工作；督促集团公司各职能中心和集团所属各公司制定计划与总结 3. 计划的分类 3.1 计划三维原则 从时间上强调短期计划同中长期计划并举；从空间上强调公司所有部门、员工都 参与计划工作；从深度上强调公司所有重要事件和经营活动均纳入计划管理。 3.2 计划分类 3.2.1 项目开发计划：主要包括征地、立项、规划方案、开竣工时间、每期开发量、开始销售时间等重大时点上的控制要求。着重于集团层面的项目间的开发协调，整体项目开发节奏的把握。 3.2.2 经营计划：根据各项目的实际开发情况、销售情况、成本、费用、集团的综合财务情况、集团利润要求等各方面情况，编制项目公司年度经营计划并动态管理。 3.2.3 部门作业计划：集团公司各职能中心、项目公司根据年度经营计划分解制定本部门月度、周作业计划，确定本部门的工作步骤，工作重点、工作目标和工序衔接等。 4. 计划制定、审批流程 4.1 项目开发计划制定、审批流程 4.1.1 项目宗地确定后，即为制定项目开发计划的起点，项目开发计划的时间周期为项目的开发周期。 4.1.2 计划制定的依据：集团董事局提出的经营目标；经集团审批后的项目公司拟订的经营目标；各类相关市调、技术资料。 4.1.3 计划的制定：项目公司根据批准的计划依据，由管理部经理牵头组织本公司各专业部门，在集团公司各职能中心的协助下制定项目开发计划草案。 4.1.4 计划的审批程序 4.1.4.1项目公司将拟订的计划草案上报集团公司各职能中心征求意见，并根据反馈意见对计划进行修订。 4.1.4.2项目公司将修订后的项目开发计划，上报集团管理决策委员会审核。 4.1.4.3项目开发计划在集团管理决策委员会 4.2 年度经营（工作）计划制定、审批流程 4.2.1项目公司年度经营计划的制定、审批流程 4.2.1.1计划制定的依据：集团管理决策委员会审批过的项目开发计划；集团公司制定的年度经营目标；上年度经营工作总结；本年度经营预测分析。 4.2.1.2计划的制定：根据计划制定的依据，确定项目公司年度核心工作，由管理部牵头组织各部门讨论，意见统一后编制年度经营计划书。 4.2.1.3计划的审批程序 4.2.1.3.1项目公司通过办公信息平台于12月10日前向集团公司各职能中心提交年度经营计划书。 4.2.1.3.2集团公司各职能中心收到项目公司年度经营计划书后，应依据项目开发计划、集团公司年度经营目标、工作目标，对项目公司年度经营计划各项相关内容严格审核，认真、及时沟通，于12月15日前做出明确批复；并将批复意见报集团经营管理中心备案。 4.2.1.3.3项目公司需按照集团公司各职能中心的审核意见组织讨论，调整年度经营计划书；并于12月18日前将修订后的年度经营计划书正式上报集团经营管理中心。 4.2.1.3.4集团经营管理中心根据各职能中心的批复意见审核各项目公司年度经营计划书；并于12月20日前将审核后的项目公司年度经营计划书上报集团公司管理决策委员会审批。 4.2.1.3.5项目公司年度经营计划书在集团公司审批后下发执行。 4.2.2 集团公司职能中心年度工作计划的制定、审批流程 4.2.2.1计划制定的依据：集团董事局管理决策委员会审批过的项目开发计划；集团公司制定的年度经营目标