RM02基建投资管理关键控制程序.docxVIP

发行版本：A 基建投资管理控制程序 修改次数：0 文件编号：QG/XNXS 144— 2005 1适用范围 本程序规定了 土地征用管理、签订工程施工合同及安全服务合同、 收 购、租赁项目、在建工程等业务内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2术语和定义 本程序采用以下定义： 2.1基建投资：是指基本建设、基础建设的投资。 3风险 土地征用管理 土地使用未取得合法的审批手续和国有土地使用证。 3.1.2少列或虚列土地出让金。 3.2签订工程施工合同及安全服务合同 3.2.1合同文本编制不完整，缺少必要的条款； 3.2.2合同内容不准确； 3.2.3合同双方没有资质或履行合同的能力； 3.2.4合同没有经过有效的审批、审查； 3.2.5合同签定人缺乏有效的授权； 3.2.6合同章被盗，被他人利用； 3.2.7没有对合同的签定审批进行适当的职权分离； 3.3收购项目 中国石油西南销售分公司 2005-05-20发布2005— 05-25实施 第1页共9页 3.3.1投资决策者（管理层）没有得到完整的决策支持信息。 3.3.2不是所有的投资行为都履行了投资决策过程。 3.3.3投资决策不及时。 3.4在建工程 3.4.1工程费用未经有效审批，列支依据不充分。 3.4.2未按照规定的方式选择工程承包方，未签订工程承包合同。 3.4.3支付工程款与工程进度及合同规定不相符。 3.4