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项目管理规范及制度v1.0 项目管理规范及制度v1.0 PAGE13 项目管理规范及制度v1.0 . 苏州市纽克斯照明有限企业内部控制系列文件项目管理制度系列项目管理制度第1版编制陈家齐文件编号 审察赞同日期 赞同实行日期 履行 .. .制度更新一览表 改正次数改正页码改正条款号订正人审察人赞同订正日期备注 注：1．本记录表记录每次订正制度的内容和版本号； .. . 2．每次制度更新、订正、审察和赞同记录一定完好，日期一定注明。目录1、项目计划及追踪 .4项目计划4周例会制度4阶段例会制度4早会制度4会议纪要制度52、风险管理53、实行范围管理64、二开需求管理65、知识转移66、文档和改正管理7文档管理制度7文件署名确认制度7问题报告制度7重要事项确认制度7项目改正体制77、赏罚制度8 .. . 1、项目计划及追踪 项目计划 参照附件《 项目实行主计划》周例会制度 目的：周例会作为项目的重点点进行项目进度和质量控制对本周工作内容进行总结，展现阶段成就，共同确认对项目的整体进度成就进行报告对重要问题汇总，给出解决方案拟订下周工作计划时间：每周五上午10点到12点，可依据实质状况调整参加人：项目组全体成员地址：履行内容：检查本周项目成就，针对项目问题赐予建议解决方案形成会议纪要确认，署名确认存档会议纪要模板请参照附1阶段例会制度例会主持人为项目经理，由项目构成员（如：专职重点用户、重点用户、业务骨干）参加；按期向高层报告阶段成就工作议题主要有以下几点：项目实行主计划履行状况，实行成就报告及剖析，后续举措规划各部门间业务共同问题的协调提出问题，约定解决方案以会议纪要或企业文件形式下发各有关部门或人员并落实会议纪要模版附1早会制度每日上午 8:15分开始，总结上日工作，部署今日计划安排项目构成员参加 .. .会议纪要制度 项目团队内部周例会、有关专题会议，会议内容需形成会议纪要，纪要需项目经理确认会议内容需表现还没有解决的问题及解决时限等信息会议纪要模版附12、风险管理风险管理贯串整个项目，它考虑了项目所波及的可能造成项目失败的要素以下一些问题可能在风险管理时要考虑 可能面对的风险 建议的解决方案 项目组人员能否常常改换 准备足够的项目组及替补人员，齐备的文档 需要的资源能否可用 做好人力资源和其余资源需求的时间计划 有否其余项目同时开始，项目资源 需求有矛盾 做好项目的计划时间表以防止矛盾 流程改正能否好多，有否高出先前 预计 参照最正的确践来做出相应的调整 对项目的希望或需求能否常常改变 在先期需求调研阶段考虑周到，实行过程中尽量不要发 生大的需求改正，假如的确有需求改正需经过相应流程 管理 项目服务范围有否改正，为何 尽量防止项目的服务范围改正， 若有改正，可作为补 充合同或许作为此外一个项目 项目可否如期，按质，按量，按 要获取客户的鼎力支持和各部门之间的协调以防止项 估量达成 目的缓期 .. .3、实行范围管理本项目的实行范围已在合同中作了明确的定义。项目的展开将会被严格地控制在已达成实行范围以内，这一点一定确以为原则。任何高出此范围以外的实行与开发将对项目直接造成危害若是在项目展开以后，有改正实行范围的恳求，一定严格依据以下程序履行:任何实行范围的改正，项目经理需指派负责人对需要改正的内容及造成的影响进行认真和全面的检查和研究，并以文本的形式提交检查结果。项目经理将对所带来的影响进行评估，评估范围包含项目计划的改动，存在的风险，人员和资本资源要求，并将赞同仍是拒绝的决定上报项目领导委员会进行最后决议在项目进行时期，高层管理层的对项目支持的承诺和时间的投入是至关重要的，因为有一些出现的改动只有高层管理层才有相应的责权进行决议。这些改动实时办理将会对项目进展的起到特别重要推进作用。反之，办理的延迟将对项目造成严重的负面影响，也将对项目的信心和工作节奏造成负面影响，多次的延迟将会对项目成败造成影响4、二开需求管理因为项目的时间紧任务重，原则上不接受新的需要二次开发的需求（未含在合同附件内的需求）在项目实行过程中，若的确出现此类需求，则应按以下贱程管理:在项目实行进行时，能够口头或书面形式提出项目实行改正要求，任何改动恳求都在形成书面申请后才能受理改正申请需经过项目经理审批通事后方可正式提交总经办在收到改正申请后十天内对需求改正申请表进行剖析并出具建议方案鉴于改正的范围及复杂度，项目组可能会对剖析“改正申请表”及准备“改正方案建议书”所作的工作收取花费。如需收取花费，项目组将书面通知花费估量状况，客户在收到花费预计后十个工作日内予以项目组企业正式答复，不然可视为对此默认可意。在此时期，用户也可回收“改正申请表”项目组提交的改正方案建议书中除描绘建议解决方案外，还会就此项目改正对项目的进度、估量等造成的影响进行说明项目改正可能会造