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2021年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事、监事、高级管理人员声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人及全 体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府 债务。本次债券募投项目实施主体为西咸新区秦汉新城天马城文化旅 游发展有限公司，为发行人的控股子公司，发行人直接和间接持股比 例合计为100%。本次债券偿债保障措施主要由募投项目收益、发行 人自身经营收益及第三方担保构成。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、 监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董 事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 发行人最近三年内无重大违约违规、无重大诉讼事项。 1 2021年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书 三、主承销商声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、信用承诺 发行人、各中介机构均对本次债券出具了综合信用承诺书，若出 现违反承诺的情形，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国 家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 五、投资提示 2021 119 本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔 〕 号 注册公开发行，注册并不代表国家发展和改革委员会对债券的投资价 值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认 购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本次债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 2 2021年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意本次债券 2020 《 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司 2020 债券债券持有人会议规则》、 《 年陕西省西咸新区秦汉新城开 2020 发建设集团有限责任公司公司债券债权代理协议》、 《 年陕西 省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集资金 专户及偿债资金专户监管协议》等文件对本次债券各项权利义务的约 定。 本次债券的注册决定不表明对债券风险做出实质性判断，债券发 行后发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说 明书作任何说明。投资者若对本次债券募集说明书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师