在建工程管理制度.doc

- - 在建工程管理制度 文件编号： AOGM2001-2013 版本号：A 修订状态：0 1目的 为加强工程建设管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，提高资金使用效益，根据有关法律法规和根据国家建设工程相关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 2适用范围 适用于公司在建工程建设管理。 3相关部门与职责 3.1管理部 3.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4依据工程合同及审核的工程进度办理 3.1.5 3.2工程部 3.2.1 负责组织、协调施工、监理、设计等工程项目参建单位有关工作。 3.2.2 负责项目工程现场管理工作，严格按照设计文件、国家相关规范、规程标准、合同约定及公司有关规定督促和监督。 3.2.3 负责工程经济签证的现场处理工作，做到及时办理、客观公正、实事求是、合理控制造价等。 3.2.4 负责落实施工现场的安全、质量、文明施工等，加强监督管理、预防控制为主、保证安全文明施工、确保工程质量。 3.2.5 熟悉工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。 3.2.6 负责对材料、构件、设备等质量抽样复验，复验不合格，严禁使用。 3.2.7 负责组织项目竣工验收，确保验收各个环节、工作内容都要符合相关规范、标准的要求和程序。 3.2.8 负责处理项目建设中的技术工作。 3.2.9 参与工程类合同的评审及项目工程的决算工作。 3.3财务部 3. 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 4工程建设实施控制 4.1 招标管理 4.1.1 4.1.2 4.1.3 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的单位投标；邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的单位投标。依法必须进行招标的招标项目，应当公开招标，其他招标项目原则上必须公开招标，但经公司批准 4.1.4 采取招标方式选择工程建设项目合约单位的，由公司管理部提供招标所需资料，报股份公司招标领导小组组织实施 4.2 工程施工与进度 4.2.1 管理部应分别与勘察设计单位、监理单位、施工单位等订立书面合同，合同须经公司管理部、工程 4.2.2 管理部将工程合同按类别进行有序编号，建立合同档案，形成统计表；工程部 4.2.3 工程部按工程项目设立项目代表，项目代表每月按项目实施及完成情况编制《工程项目进度表》，包括计划进度、实际进度、出现的问题、拖延原因、资金使用、应付进度款等，《工程项目进度表》需上报分管领导进行审核。出现可能影响工程进度或安全的重大事项时，项目代表 4.2.4 现场监理每天进行现场巡查，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。在定期的工程例会上，现场监理对工程施工质量情况进行总结，向项目分管领导 4.2.5 施工安装应按照工程设计要求、施工合同条款及施工方案，在保证工期、质量、成本及安全、环境等目标的前提下进行，达到竣工验收标准后，办理移交手续 4.3工程项目安全管理 4.3.1 所有工程项目在申请开工报告的同时，必须督促施工单位编制施工组织设计（施工方案），要求施工单位编制的施工 4.3.2 督促施工单位建立健全安全管理机构（包括生产安全、治安、消防等人员），落实各级安全责任制 4.3.3 督促 4.3. 4.3.5 4.4工程变更: 4.4.1 4.4.2 施工单位须填写《工程变更申请》，说明工程变更的原因，工程变更对预算、工期、质量、人员组成的影响及相关应对措施等。涉及到工程造价的《工程变更申请》需经监理单位、 8.4.3 管理部按审批的《工程变更申请》办理相关事宜。对于实际实施的任何未经批准的工程变更增加事项，一律不得作为工程决算的依据。 4.5隐蔽工程管理 4.5.1 建设 4.5.2 工程部负责建设项目隐蔽工程验收的管理，监督施工方完成相关验收资料准备、隐蔽工程验收 4.5.3 项目施工方负责完成隐蔽工序的施工、相关验收资料准备和内部自检，负责按照约定时间通知工程部 4.5.4 隐蔽工程验收项目，由施工方在编制《项目质量检验计划》及《专业施工组织设计》予以明确。 4.5.5 一般隐蔽工程项目包括：钢筋工程；地下基础工程；地下管系及其防腐工程；建筑工程的防水工程；地下结构的防水、防腐工程；设备封闭前的内部质量检查； 4.5.6 4.5.7 项目施工方需填写“隐蔽工程质量检查记录表”，提前24小时书面向工程部及监理报验， 4.5.8 4.5.9 经验收签证后的隐蔽工程项目，施工方不得擅自变动；经 8.5.10 若经检查验收发现问题，按不合格品处理制度执行。若施工方不按整改要求处理的，不能进行隐蔽,不能进行下道工序作业。 4.6施工单位供材的认定 4.6.1 4.6.2监理单位负责施工单位供材的质