银行分行营业部反洗钱培训工作总结.pdfVIP

ⅩⅩ银行分行营业部反洗钱培训工作总结 分行反洗钱合格办公室： ⅩⅩ年上半年，我分行的反洗钱培训等工作得到了ⅩⅩ当地人民 银行反洗钱处的大力支持，在广州分行合规部和分行各级领导的正确 领导下，营业部认真总结ⅩⅩ年在反洗钱培训工作中累积的各项宝贵 经验，并在ⅩⅩ年度持续完善本网点反洗钱培训工作，脚踏实地、勤 奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能， 增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击 洗钱活动。现将ⅩⅩ上半年反洗钱培训工作汇报如下： 一、培训内容： 二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金 融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗 钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规” 进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行 按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向 全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱 的精神和意义 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试 行)》、《xx转载自百分网，请保留此标记反洗 钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客