经营计划管理程序HC-QEP-01.docVIP

*******有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-01 版次 A02 经营计划管理程序 页次 PAGE 4/5 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.目的 制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。 2.范围 适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。 3.定义 3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。 3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。 3.3 年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。 4.职责 4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。 4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。 5.作业流程 权责 流程图 重点说明 相关文件／表单 相关单位 本年度部门业务进展状况及质量状况 本年度部门业务进展状况及质量状况 制定经营计划 审批 Y N 执行 公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容 管理评审管理程序 管理代表 1.公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划 2.短期经营计划每年制定一次，长期经营计划每五年制定一次 管理评审管理程序 最高管理者 公司最高管理者审批 管理评审管理程序 相关单位 相关单位对经营计划进行执行 管理评审管理程序 6.补充说明 6.1我公司业务策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。 6.2经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。 6.3经营计划的制定 6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。 6.3.2长期经营计划应包括以下项目: 市场发展状况及变化 公司财务策划及成本状况 市场及生产增长预测 相关方的需求和期望 工厂实施发展 成本改善目标 质量目标改进 顾客满意度改进 过程能力提高及关键过程质量改进 公司员工健康、安全及环境改善 其它项目 6.3.3短期经营计划可以参考以下项目: 生产部 a.生产效率的提高； b.生产计划完成率的提高。 品管部 a.客户投诉次数的减少； b.客户退货次数的减少； c.产品检验不良率的降低； d.来料批合格率； e.工序能力指数提高。 行政部 a.工伤休假天数减少； b.工伤次数； c.年度工作计划完成率； d.员工满意度提高； e.员工离职率降低。 业务 a.本月销售完成率的提高； b.报价成功； c.销售增长； d.客户满意度提高； e.新产品增加。 采购 a.供应商准时交货率的提高； b.材料价格降低和村料成本下降。 仓库 a.产品报废率降低； b.库存周转率的提高。 6.4经营计划的执行控制 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将执行结果行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪，短期经营计划的执行由总经理及管理者代表跟踪在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和修订。 6.5经营计划的执行状况应提交管理评审。参见《管理评审管理程序》 7.引用文件 7.1《管理评审管理程序》