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PAGE 4 XX集团经营规划实施细则 目录 第一章 总则 1 第二章 产业公司经营规划编制及审批 1 第三章 集团各中心工作规划编制 2 第四章 产业公司经营规划调整及审批 3 第五章 经营规划实施情况监控 4 第六章 附则 4 PAGE 1 XX集团经营规划实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范集团经营规划管理工作，结合集团实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于XX集团及属下各单位。 第三条 经营管理中心代表集团董事会统筹经营规划制定及管理工作，负责组织集团各中心、各产业公司编写工作规划、经营规划，负责评议产业公司上报的规划并根据集团战略及经营发展需要提出调整意见，必要时可组织经营规划讨论会。 第四条 集团各中心负责本中心的规划制定工作，中心规划需符合集团年度经营目标及相关重点工作要求。 第五条 各产业公司经营管理部门负责统筹本产业经营规划工作，经营规划制定需符合集团董事会发展战略，原则上与财务预算工作同步进行。 第二章 产业公司经营规划编制及审批 第六条 产业公司经营规划分为年度经营规划和其他阶段性经营规划。 第七条 年度经营规划 产业公司原则上应于每年10月开始编制次年年度经营规划，11月拟定经营规划并报送经营管理中心。经营管理中心同步将经营规划分发至集团相关中心并组织集团各相关中心进行审核。产业公司次年1月31日前完成经营规划的集团层面签批工作。 产业公司年度经营规划需要包括以下内容： （一）宏观环境分析 对产业公司内外部环境，行业及市场情况进行全面分析。 （二）经营总结 对产业公司现有业务的经营状况做出系统分析和综合评价。 （三）次年经营目标及经营思路 根据产业公司战略规划，对其次年经营目标进行描述，详细阐述经营思路。 （四）具体经营措施规划 根据产业公司年度经营目标及经营思路，制定年度经营措施规划，包括分析并确定次年投资规划、资金规划、产品规划、生产规划、服务管理规划、人力资源规划等，该部分内容须清楚界定每一措施的目标、时间进度、步骤； （五）执行经营规划存在的问题及难点 从宏观环境、公司运营等方面对执行次年经营规划的不利因素进行分析，对于其中存在的问题及难点进行阐述，并提出解决方案或改进方向。 （六）产业公司财务指标规划 根据财务预算，对产业公司核心业务次年财务指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标须与集团公司战略规划方向保持一致； 第八条 年度经营规划审批 由业务经办人发起，经产业公司负责人审核后，提报集团总裁办、人力资源中心、财务管理中心、经营管理中心、计划管理中心等集团中心负责人及分管领导审核，再报集团总裁、董事长审批。 第九条 其他阶段性经营规划 因集团或产业公司发展需要，产业公司需制定其他阶段性的经营规划，具体以董事会特定要求为准。 第三章 集团各中心工作规划编制 第十条 集团各中心工作规划主要为年度工作规划。 第十一条 年度工作规划 集团各中心原则上应于每年10月开始编制次年年度工作规划，根据集团年度经营目标及相关重点工作要求，结合本中心相关职能，编制中心年度工作规划，12月将本中心年度工作规划报送经营管理中心备案，内容包括但不限于： 一、确立年度规划目标。对下一年度中心业务面临的主要环境变化以及可能产生的影响进行分析，根据集团经营目标、职能战略规划及重点工作规划对本中心下一年度业务活动的目标要求制定本中心年度工作规划目标。 二、重点工作规划。明确规划实施的关键控制点、风险以及初步对策，制定实现下一年度中心工作目标的重点工作规划，明确工作规划措施。 三、中心建设规划及支持。明确中心在实施这些规划措施时需要其他中心给予的协助，同时提出必要的组织变革方案和人力资源需求。 第四章 产业公司经营规划调整及审批 第十二条 产业公司在特定情况下需重新编制经营规划，具体情况如下： 一、国家宏观环境、行业政策或市场环境等发生根本性变化，产业公司原有经营方向、经营思路已不适应新外部环境。 二、集团董事会根据集团整体经营发展需要，提出新发展方向。产业公司原有经营方向、经营思路已不能匹配集团董事会提出的新发展要求。 三、产业因自身经营发展需要，经产业领导班子研究决定改变产业原有经营规划。 第十三条 产业公司经营规划调整审批 由业务经办人发起，经产业公司负责人审核后，提报集团总裁办、人力资源中心、财务管理中心、经营管理中心、计划管理中心等集团中心负责人及分管领导审核，再报集团总裁、董事长审批。 第五章 经营规划实施情况监控 第十四条 经营