家家悦：首次公开发行股票上市公告书.PDFVIP

股票简称：家家悦 股票代码：603708 家家悦集团股份有限公司 （山东省威海市昆明路45 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦） 特别提示 本公司股票将于2016 年12 月13 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节、重要声明与提示 家家悦集团股份有限公司 （以下简称“家家悦”、“公司”、“发行人”）及全 体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（ ）的本公司招股说明书 全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 一、公司股东关于限售安排和股份锁定承诺 1、本公司实际控制人、董事长兼总经理王培桓承诺：在发行人股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公 开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期满 后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所 直接或间接持有发行人股份的 25% ；在离职后六个月内，不转让其所直接或间 接持有的发行人股份。 2、公司控股股东家家悦控股及股东信悦投资承诺：（1）在发行人股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次 公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；（2 ）所持发行人股 票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股 票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；发行人股票上市后6 个月内如发 行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末（如 该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的发行 人股票的锁定期限将自动延长6 个月。 3、本公司股东鸿之铭创投、弘鉴创投、鑫峦投资、博睿通达承诺：在发行 人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发 行人首次公开发行前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 4 、间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员，傅元惠、张爱国、 翁怡诺、丁明波、郝芸、姜文霞、任肖燕、陈君、邢洪波承诺：在发行人股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次 公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期 满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其 所直接或间接持有发行人股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或 间接持有的发行人股份。 5、间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员王培桓、傅元惠、张爱国、 翁怡诺、丁明波、郝芸、姜文霞承诺：所持发行人股票在锁定期届满后两年内减 持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、 除息调整，下同）；发行人上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一 个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长6 个月。上述承诺不因本人辞任发行人董事和/或高级管理人员而发生变化。 二、上市后三年内公司稳定公司股价的预案 （一）启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价连续20 个 交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将采取以下股价稳定措施。 （二