麦趣尔：首次公开发行股票上市公告书.PDFVIP

麦趣尔集团股份有限公司 Maiquer Group Co., LTD （注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐机构 主承销商 上海市黄浦区中山南路318 号24 层 二零一四年一月 麦趣尔集团股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”、“公司”、“本公司”或“发行人”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市（以下简称“本次上市”） 及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（ ）的招股说明书全文。 首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险，本公司提醒广大投资者充 分了解风险、理性参与新股交易。 发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并 上市作出的重要承诺及说明如下： 一、关于股份锁定、减持价格及延长锁定期的承诺 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东李勇、李刚、新疆聚和盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李 刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股 份数的25% ；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份； 在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50% 。 1 麦趣尔集团股份有限公司 上市公告书 公司股东王翠先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份。 公司股东陈全仁、张美玲、新疆新美股权投资管理有限责任公司、王龙、库 尔勒通汇投资咨询服务有限公司、杨冬梅、华融渝富基业（天津）股权投资合伙 企业（有限合伙）、北京华特利新能源科技有限公司承诺：自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股 票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、持 有公司股份的董事和高级管理人员李勇、李刚追加承诺：其所持股票在锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连 续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行 价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6 个月；以上承诺不因为董事、高级 管理人员的职务变更、离职而失去效力。 二、稳定股价的预案 公司及其控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、公司全体董事及高级管理 人员追加承诺：如果上市后三年内公司连续20 个交易日收盘价均出现低于每股 净资产（与前一年度经审计的每股净资产比较）的情况时，公司将启动稳定公司 股价的预案： （1）启动股价稳定措施的具体条件： A 、预警条件：当股价低于每股净资产的120%时，在10 个工作日内召开投 资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； B 、启动条件：当连续20 个交易日收盘价均低于每股净资产时，在30 日内 实施相关稳定股价的方案；