东软载波：发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

股票代码：300183 股票简称：东软载波 上市地点：深圳证券交易所 青岛东软载波科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二零一五年九月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计资料真实、完整。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产完成后， 本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛东软载波科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件 已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1-2-2 目 录 公司声明2 目 录3 释 义4 第一节 本次交易基本情况6 一、本次交易方案概述6 二、本次交易的具体方案6 三、本次发行前后相关情况对比9 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 10 五、本次发行前后上市公司控制权未发生变化 11 六、本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件 11 第二节 本次交易的实施情况 12 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证 券发行登记等事宜的办理状况 12 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 14 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 14 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 15 五、相关协议及承诺的履行情况 15 六、相关后续事项的合规性及风险 16 七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 17 第三节 新增股份的数量和上市时间 18 1-2-3 释 义 在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本次交易、本次重 青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买海尔创 指 组、本次资产重组 投等交易对方持有的上海海尔集成电路有限公司100%股权 东软载波、上市公 指 青岛东软载波科技股份有限公司，股票代码：300183 司、公司 标的公司、交易标 的、标的资产、拟 上海海尔集成电路有限公司（2015 年8 月已更名为“上海东软载波 指 购买资产、上海海 微电子有限公司”） 尔 海尔创投、海尔智能家电、中新创投、苏州瀚科、VPI 、CIII、USL、 交易对方、交易对 指 日照常春藤、上海华芯、上海海咏、上海海旭、上海海仲、CHANG 手