东诚药业：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券简称：东诚药业 证券代码：002675 股票上市地点：深圳证券交易所 烟台东诚药业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二零一五年十月 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露 和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司 全体董事、监事、高级管理人员持有的东诚药业股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《烟台东诚药业集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相 关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（ ）。 2 特别提示 一、新增股份数量及价格 本次发行股份购买资产的发行价格为17.14 元/股；发行股份募集配套资金 的发行价格为19.85 元/股。 东诚药业发行股份购买资产的发行情况如下： 序号 交易对方 拟向其发行股份数量（股） 1 由守谊 30,940,965 2 鲁鼎思诚 5,834,305 3 中核新材 7,001,166 合计 43,776,436 本次交易中，募集配套向特定投资者徐纪学发行股份的数量为 4,030,226 股。 二、新增股份登记情况 2015 年 10 月12 日，东诚药业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券变更登记证明》，东诚药业向由守谊、鲁鼎思诚、中核新材和 徐纪学发行的47,806,662 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。 三、新增股份上市安排 公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。 本次交易完成后，本公司的股本将由 172,800,000 股变更为 220,606,662 股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%， 公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条 件。 本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份上市日为 2015 年10 月20 日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股 3 票交易设涨跌幅限制。