东方国信：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要.PDFVIP

北京东方国信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 二〇一五年三月 北京东方国信科技股份有限公司 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 声明和承诺 一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计报告真实、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易各参与方保证其为本次交易所 提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实 施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京东方国信科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 北京东方国信科技股份有限公司 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 释义 在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、上市公司、东 指 北京东方国信科技股份有限公司，股票代码：300166 方国信 陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司合计 交易标的、标的资产 指 持有的上海屹通信息科技发展有限公司100%股权 屹通信息、标的公 指 上海屹通信息科技股份有限公司 司、评估对象 上海屹隆 指 上海屹隆信息科技有限公司，系屹通信息股东 交易对方 指 陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司 东方国信以发行股份及支付现金购买陈益玲、章祺、何本 强、上海屹隆信息科技有限公司合计持有的屹通信息100% 本次交易 指 股权，并拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资 金，募集资金总额不超过本次交易总额的25% 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问、广发 指 广发证券股份有限公司 证券 中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 北京兴华、会计师、 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构 律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》、