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利润分配政策 《公司章程》第一百五十六条对于公司利润分配政策为： 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润，并优先考虑现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司的可持续发展能力。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展 的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可 以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司利润分配 预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分 配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二 分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审 议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分 考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分 红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分 配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细 论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关 规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大 会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席 股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一： 1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不 利影响而导致公司经营亏损； 2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影 响而导致公司经营亏损； 3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经 营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低20% ； 4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：（1）公司该年度实现的可分 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机 构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投 资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过3,000 万元人民币；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。如因重大投 资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案 中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。重大投资计划 或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之 十五。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之四十五。 公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司采用股票股利 进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提， 并应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，当公司股票估值出于 合理范围内，公司可以发放股票股利。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出 差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% ； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 发现公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的