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房地产公司改制方案 房地产 公司 募股方案 （规模比例） 缴交股本 创立股东会议 工商变更登记 房地产 有限公司 成立 通过增量资金的注入来改变原来公司的股权结构 国有权 益归零 第二十八页，共六十四页。 房地产公司股权配置方案 房地产公司以内部股东入股的方式募股 控股 股东 由于股东数量少，相对控股难度较大。控股可以 是达到51％的绝对控股。 绝对控股不宜太过，目的是引进和撬动更多的 资金 经营层 和职工 持股 经营层持股上限为控股股东的1/10（惯例），占总股本的40％，下限为1万元，入股自愿 普通职工入股上下限是1～2万， 入股原则：给机会、定上现、入股自愿 第二十九页，共六十四页。 房地产公司股权配置方案（续） 股本规 模为 860万 800万是房地产公司注册的最低资本要求,我们必须达到 由于房地产公司的净资产是－58.4万，这次募股资金的最低限额是858.4万。 房地产公司的发展需要补充资本金。 公司员工的出资能力难以承担更高的股本规模 股本规模（１股＝１元） 第三十页，共六十四页。 悦达装修公司改制方案 装修 公司 募股方案 （规模比例） 缴交股本 创立股东会议 工商变更登记 装修 有限公司 成立 国有股 权归零 通过增量资金的注入来改变原来公司的股权结构 第三十一页，共六十四页。 悦达装修公司股权配置方案 悦达装修公司以经营者入股为 主的方式募股 总经理 和经营 层入股 为了激励总经理。总经理应相对控股，股份为总股本的40%左右。 经营层入股总额占总股本的25%左右，个人最高入股上限为控股股东的1/5，下限为1万元，入股自愿 职工股 职工入股上限是大股东的1/10,最低1万元，入股原则：给机会，定上限，入股自愿。 董事长 持股 由于公司规模小，经营者的激励最重要，董事长 不做第一大股东，支持公司总经理控股，入股比例为30％左右。 第三十二页，共六十四页。 悦达装修公司股权配置方案（续） 股本规 模在50 万以上 50万是装修公司的最低资本要求 50万是绝对数量较小的股本规模 装修公司的员工只有15人，入资能力有限 股本规模（１股＝１元） 第三十三页，共六十四页。 第三十四页，共六十四页。 第三十五页，共六十四页。 物业公司股权配置方案（续） 股本规 模在30 万以上 30万是物业公司的最低资本要求 30万是现有物业公司的注册资本 30万是绝对数量较小的股本规模 股本规模（１股＝１元） 第三十六页，共六十四页。 募股不足的处理以及募股的灵活性 认购不足的情况下 －如果想增股可以通过增购的方式 －如果保持原来的股份比例，可以通过减购 灵活性 如果首次认购达不到最低要求的注册资金，可以再次认购，每人再次认购的数量原则上不超过首次认购的数量。总经理可以增加股份但和董事长要有一定差距，一般职工增股部分的上限可以是首次认购的一倍。 在募股的实施中，不足后的再募方案要和纵横协商 认购 不足 的处 理 第三十七页，共六十四页。 方案二：整体改制方案 改制方案要 解决的问题 改制模式 和任务 分立改制 方案 整体改制 方案 资料 分析 方案 评价 改制 方案 方案的 实施 职工安置 方案 改制后的 产权优化 第三十八页，共六十四页。 整体改制发展步骤描述 HC项目 今后发展 收购四公 司形成 母子公司 设立一家 有限公司 资产再 评估 （升值） 根据目 标进行 股权购并 集团公司 形成 再募股 或上市 第三十九页，共六十四页。 整体改制产权重组步骤 房地产 公司 建筑 公司 装修 公司 构件厂 成立一家有限责任公司（工商注册） 收 购 形成母子公司（保留子公司资质） 工商变更 募股 方案 第四十页，共六十四页。 整体改制股权配置方案（续） 股本 规模在 200万～ 400万 拟收购的4家国有企业净资产共为87万，公司的注册资本必须是投资收购额的一倍以上 现有房地产和建筑公司急需长期的资金促进发展 最终的股本规模要根据给机会、入股自愿的原则以及全体员工入股的意愿来确定。 股本规模（１股＝１元） 第四十一页，共六十四页。 方案二：改制后的产权优化 改制方案要 解决的问题 改制模式 和任务 分立改制 方案 整体改制 方案 资料 分析 方案 评价 改制 方案 方案的 实施 职工安置 方案 改制后的 产权优化 第四十二页，共六十四页。 房地产公司或建筑公司产权优化 根据我国合并会计报表的规定当母公司持有子公司超过50％权益性资本时必须合并会计报表，这导致如果母公司的某一家子公司亏损严重以至于股东要放弃这家公司时，其他子公司盈利的利润就会被吞食而无法分配。 在适当的时候通过增加看好公司的股本而减少母公司股本的办法达到：1.增加看好公司的一次分配比例；2.如果母公司在看好子公司的