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PAGE / NUMPAGES 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会是公司治理结构中的一部分，其职责是对公司董事长、董事和高级管理人员进行评估和提名，并确保他们具备适当的资格和经验来担任公司领导角色。为了更好地履行其职责，董事会提名委员会需要遵循一些工作细则。以下是其中的一些细则： 1. 组成人员 董事会提名委员会应由至少三名董事组成。其中一个董事应被任命为委员会主席，以指导委员会的日常工作。委员会主席应该有足够的经验和知识来领导委员会的工作。 2. 独立性 董事会提名委员会的成员应该是独立的，不应该与公司存在任何利益冲突。这样可以确保委员会成员不受外部利益的影响，从而更公正地履行其职责。 3. 会议召开 董事会提名委员会应该按照规定定期召开会议，并确保会议记录完整和准确。会议记录应包括召开日期、出席人员、讨论内容、决定结果和行动项等信息。 4. 提名程序 董事会提名委员会应该确定适当的程序来提名公司董事、董事长和高级管理人员。提名程序应包括招聘、评估、面试、甄选和候选人评估等。 5. 评估标准 董事会提名委员会应确保候选人具有适当的经验、技能和背景，以担任公司的领导角色。评估标准应基于公司的战略目标和业务需求。 6. 公开透明 董事会提名委员会的工作应该在透明和公开的情况下进行。委员会应向董事会和公司股东报告其工作，并确保候选人的甄选和评估过程公平和透明。 7. 风险管理 董事会提名委员会应识别并管理招聘和任命过程中的潜在风险。委员会应该确保候选人的选拔和评估过程符合法律、监管和公司治理要求。 8. 持续绩效评估 董事会提名委员会应通过持续评估来确保公司董事、董事长和高管团队的绩效。评估过程应涵盖董事、董事长和高管团队的能力、经验、业绩和业务领导力等方面。 以上是董事会提名委员会的一些工作细则，这些细则有助于委员会更好地履行其职责，确保公司的领导层具有适当的资格和经验，有助于公司的长期持续增长。