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计划管理制度 1目的 为有效贯彻公司的发展战略和年度经营目标计划，强化经营管理的计划性，促进公司持续健康稳定发展，特制订本制度。 2范围 本制度所称的计划指公司的年度经营计划和月度运营计划。 本制度适用于上述计划形成、实施和结果评价过程的管理。 3职责 董事会负责审批年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果并给予评价； 总经理办公会议审定、总经理批准公司月度运营计划、仲裁计划执行结果。 企管部组织年度经营计划和月度经营计划的编制；管理月度运营计划，搜集、审核、平衡、增删、调整计划任务，指挥、督察、协调月度运营计划执行过程，统计汇总计划执行结果； 系统总监组织本系统年度和月度经营计划的编制和工作总结的评价、呈报。 4规则 4.1年度经营计划 4.1.1年度经营计划的编制依据包括： a)公司发展战略规划； b)上年度经营实际情况； c)本年度的经营环境分析； d)本年度的重点工作事项。 4.1.2年度经营计划的内容包括： a)经营环境分析概述； b)年度工作总要求； c)年度工作目标； d)重点工作任务； e)各系统重点计划与项目。 4.1.3年度经营计划的策划 企管部于每年9月下旬启动年度经营计划的编制工作，制订年度经营计划推进方案经审批后于月底召开年度经营计划启动大会，对年度经营计划的推进进行工作部署。年度经营计划推进方案内容包括： a)各项工作的推进时间要求； b)各系统的内容提纲； c)年度工作计划模板。 4.1.4年度经营计划的编制 各系统总监按照推进方案要求，结合4.1.1条款内容，组织编制本系统的年度经营计划，并在规定时间内提交企管部。 企管部依据各系统提交的计划，组织有关单位进行研讨，企管部汇编、办公室修订后于11月底形成年度经营计划定稿经总经理审核，总经理办公会审议后提交董事会，待董事会审批后公布。 4.1.5年度经营计划的实施过程控制 4.1.5.1公司级监控 年度经营计划中的重点工作事项，由企管部组织纳入月度运营计划中，按照月度运营计划的实施过程控制要求执行。 年度经营计划中的常规性工作事项，由企管部组织采取监督抽查验证的方式进行实施过程控制。 4.1.5.2系统级监控 各系统总监为本系统年度经营计划事项达成的第一责任人，要在制订月度经营计划过程中充分结合年度经营计划要求并定期或不定期的检查落实本系统年度经营计划的执行情况，及时发现过程偏差，并予以纠正。 4.1.6年度经营计划的结果总结 各系统总监每年1月份对照上年度经营计划要求，检查任务完成情况，组织编制形成年度工作总结，包括： a)工作目标和计划任务完成情况和分析； b)进取和发展性工作达成情况； c)履职情况； d)工作中存在的不足及其纠正预防措施。 经系统总监审定、签字后提交企管部，企管部根据各系统提交的总结进行摘要汇编后，提交办公室，由办公室完成公司级年度工作总结的拟制与修订，经总经理审核、总经理办公会审议后上报董事会。 4.2月度运营计划 4.2.1各系统应依据以下内容，编制月度呈报计划： a)公司经营目标和本系统目标、计划单列项目目标； b)以往计划完成的结果； c)工作环境、资源和能力； d)系统总监的要求。 4.2.2 下列范围和性质的事项/任务应当列入月度呈报计划： a)销售、生产、供应的任务要求，项目推进要求； b)涉及法律法规、顾客要求的对外联络和事务处理重要事项； c)涉及资源需求的重要事项； d)以往没有完成，应当继续完成的任务； e)纠正和预防措施。 4.2.3 呈报计划应采用标准化列表方式，书面显示下列内容： a)事项/任务的名称——准确指明工作事项或任务； b)目的/目标——简洁指明工作事项要达到的目的或任务的量化指标； c)负责人——事项/任务的承担者或组织管理者； d)起止日期——事项/任务的起始日期至结束/完成日期； e)资源需求——包括场所、装备、材料、资金、技术、人员等单一或任意组合需要； f)参与/配合的相关方——需要支持的其他部门； g)说明——对事项/任务执行的附加注解。 当计划的事项/任务需要分阶段实施时，应有完整方案。列入月度计划的工作可在说明栏指明其阶段。 4.2.4 系统总监可自行或采用会议方式审核本系统的呈报计划。应确保： a)计划的事项/任务是必要的，与年度经营计划匹配； b)过程的安排是充分的； c)实施的时机是恰当的； d)资源支持是有能力的。 审核通过的月度呈报计划，经系统总监确认后签名，再以系统单位形成系统整体的工作计划呈报企管部。 呈报计划送达企管部的期限不得超过每月28日（2月26日）下午下班时，营销系统在上述时间要求下提前2天提报销量计划，生产系统在上述时间要求下提前1天提报物耗计划，计划以电子版和纸质签字版两种形式提交，应保持两版本的一致性。 4.2.5企管部编制公司月度运营