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公司会议管理制度 1目的 为明确公司会议管理要求，保持运营过程信息有效沟通，提高会议效率，特制定本制度。 2范围 本制度适用于公司各项会议的管理和控制。 3职责 各类会议应遵循本制度的原则。 4规则 4.1会议总要求： 1)不开无准备、无目的的会议； 2)一个会议只有一个中心议题，多议题会议在议题结束后另启会议； 3)涉事人员参加会议，不随意扩大参加会议人员范围； 4)通知会议时说明会议时长，不随意浪费别人的时间； 5)无论主持人或参加会议人员发言应简明扼要，不超过规定时间； 6)作指示先点明目的或要求，再阐述理由；作汇报先讲明结果或期望，再陈述过程和原因； 7)说事实、说数据、说结论、说解决问题的方法和措施，少讲概念、少讲空话套话； 8)会议中难于决断、费时过长的事项，另行组织研究讨论，避免“马拉松会议”； 9)尊重事实，尊重他人，放平心态，以理服人； 10)阐明观点，坚持正义，不棱模两可、不搞小动作； 11）遵守保密制度； 12）会议安排原则：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会； 13）会议由会议议题的归口管理系统提拟和策划、组织、通知和会议决议的跟踪落实验证。 4.2运营过程主要会议规范 会议名称 周期 主持人 出席人员 会议主题 时间 记录 文件 总经理办公会 不定期 总经理 各系统总监及总经理指定人员 按照《总经理办公会议管理规范》 —— 总经理办公会议纪要 总经理办公会议管理规范 月度经营例会 每月7号 企管总监 各系统总监、各部室、车间、独立工段负责人 报告上月工作总结，发布次月计划，强调经营活动要求 2小时 月度经营例会议纪要 月度经营例会管理规范 绩效分析会 每月15日 企管总监 各系统总监、各部室、车间、独立工段负责人 通报上月绩效考核结果，各系统、单位绩效管理过程的合规性，绩效改进与能力提升的要求和绩效奖惩意见 1小时 绩效分析会议纪要 绩效分析会管理规范 经济效益分析会 每月15日 财务总监 通报月度经济效益分析报告评比情况和月度绩效效益分析报告 1小时 月度绩效效益分析报告 经济效益分析会管理规范 质量分析会 每月8-12日 质量总监 生产系统、营销系统、物流系统、研发系统、质量系统、企管系统各部门、车间负责人 通报月度原辅料、中间品、成品质量、产品实现过程质量安全保证能力符合性监督检查、产品计量抽查、客户反馈及分析处理、外部检查审核及不符合整改有效性、产品质量安全法律法规符合性评价、公司内外重大质量安全事件等内容、通报上次质量分析会会议决议执行实施情况 1.5-2小时 质量分析会会议纪要、会议签到表 质量分析会管理规范 安全环保例会 每月底 质量总监 企管总监、生产总监、质量总监、热力总监、行政总监、技术研发总监、物流总监及以上系统各单位负责人 总结本月度安全环保工作、对下月度安全环保重点工作进行强调安排、传达上级部门有关的文件或会议精神、收集事故案例，从别人的事故中吸取教训 1-1.5小时 会议签到表、安全环保例会议纪要 安全环保例会管理规范 技术研发项目评审会 每月度最后一个星期五 技术研发总监 公司专业技术项目小组全体成员、被评审技术研发项目负责人及项目主要参与人员 对现行公司内开展的技术性技术项目的评审 1.5小时 技术研发项目评审会议纪要、项目评审记录 技术研发项目评审会管理规范 各系统例会按照本系统的例会管理规范实施，但不得违背公司总的会议要求。 4.3主持人及要求 会议主持人要做好会议流程的安排、会议进程和时长的控制；因故不能召开会议时，应由授权人员主持召开会议或推迟召开会议。 4.4出席人员及要求 出席人员应按时参加会议，要求： a)由本人出席，因故不能出席的，需经会议主持人批准，并指定有能力的下级适宜职位人员替代其出席会议，但会议输入和输出信息的质量和执行要求不变，任何失误的责任仍由应出席人员承担； b)正常出席人员要严格遵守会议纪律，认真领会会议内容，并在会后如实传达会议要求。 4.5列席人员及要求 4.5.1下列情形，可以安排列席人员： a)需要得到事实澄清； b)需要获得决策咨询； c)基于执行和协调的必要性，相关人员应当知道会议信息。 列席会议人员由会议主持人指定。 4.5.2列席人员应： a)按通知要求准备参加会议的陈述内容； b)按通知的时间到会； c)完成列席会议任务后离席； d)知晓性列席会议的人员不发言。 4.6会议准备 归口管理系统应按照会议议题的内容，完成下列准备工作： a) 明确会议议程及出席范围，经主持人审定后以电话或网络信息形式，提前通知出席人员； b) 按时按要求完成会议所需材料的准备工作，并经会议主持人确定, 重要议题的讨论材料需提前1-3个工作日送达出席会议人员阅知； c) 需会议研究的内容，应事先召集有关部