DD-百瑞信托权限体系优化_00项目启动会(P48)-2015.pdfVIP

百瑞信托权限体系优化项目 项目启动会 2015年12月 ©2015 Deloitte Consulting. All rights reserved. 1. 项目目标与工作方法 2. 工作计划与团队 3. 需要百瑞信托配合完成的工作 4. 德勤资质 ©2015 Deloitte Consulting. All rights reserved. 根据前期沟通，本次项目关注与百瑞信托权限体系的再梳理与优化，重点解决以 下问题 项目重点解决问题 • 梳理和完善权限管理范围，依据百瑞实际梳理审批事项，建立详尽的清单 • 依据公司章程和监管、风控等要求，自上而下的建立权限的分配体系与相 应的授权规则 • 清晰权限类别，完善权限管理流程；建立一致的权限规则，清晰每一类权 限规则的责任 • 建立与职责相一致的权限分配规则，形成级别清晰的权限索引 • 对冗余、低效的权限事项和权限分配进行梳理和优化，提升管理过程中的 效率 • …… ©2015 Deloitte Consulting. All rights reserved. 本次项目将在建立权限规则的基础上，重点关注业务权限与授权管理 权限规则 • 权限管理的基础，包括权限管理流程、权限配置原则和权 限条目规则等 业务权限 • 在业务和管理流程中的权限，以岗位职责与责任进行权限 划分 审批权限 权限体系 财务权限 • 财务权限主要指支付、报销等审批权限，以事项和金额两 个角度进行权限划分 规范性授权 • 在非关键环节（例如批准），确定工作继任关系，在关键 岗位外出或特殊情况时保证流程的顺畅执行 授权管理 • 公司领导在充分了解事项背景、目标、支出和意义的前期 事项授权 下，签署单一事项的授权委托书，由被授权人在本事项上 全权代理其行使权限 ©2015 Deloitte Consulting. All rights reserved. 其中业务权限将在现状梳理和诊断的基础上，形成可追溯的、自上而下分层级的 权限分配表 A、在部门、岗位职责、OA 项目采购管理权限表（示例） B、由上至下依据管理层级讨 设权限置的基础上梳理业务 论和确定审批权限 事项和管理事项 ©2015 Deloitte Consulting. All rights reserved. 并在业务权限梳理优化的基础上，完善授权与各层级决策主体的职权配置说明， 形成百瑞信托的权限配置手册