603682_上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）.pdfVIP

上海锦和商业经营管理股份有限公司

独立董事制度

第一章总则

第一条为进一步完善上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公

司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上

市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的

其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接

利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易

所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督

制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董

事应当主动履行职责，维护公司整体利益。