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**地产有限公司

运营会议管理制度

（版本：）

（主责部门：运营中心）

备注：红色字体表示本次修订过的内容

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审批人

目的

为规避公司决策风险，规范公司运营会议，实现公司内部有效沟通并形成运营会议决策成果，不断提高开发项目运营会议管理水平。

适用范围

本制度适用于**地产项目开发运营类会议的管理。

定义

本制度用于规范以下会议：

项目决策会议：聚焦项目决策，着眼项目开发流程上的关键点，完成项目开发思路、重大运营方案等工作的成果确认，以便落实推进项目整体运营效率，保证项目计划和总体目标达成。

1.项目投资决策评审会、2.项目启动会（预备会）、3.概念方案评审会、4.产品定位评审会、5.项目总体营销方案评审会、6.示范区方案评审会、7.方案设计评审会、8.景观方案评审会、9.装饰装修方案设计评审会、10.方案阶段目标成本决策会、11.项目合约规划评审会、12.项目启动会、13.项目首次开盘筹备会、14.开盘定价会、15.交房启动会、16.项目后评估会。

定期运营会议：聚焦项目进程，通过定期召开公司运营会议，汇报、分析并解决各项目在实际运行中存在的问题，保证项目正常运营。

1.年度经营会、2.半年度经营会、3.公司月度经营会、4.项目运营周例会。

专项会议：聚焦实际需要，由公司根据实际运营需求，针对性地组织公司职能部门，共同沟通、总结及解决专项议题。

结构基础选型评审会、项目年度推盘方案决策会、项目工程策划评审会、重大安全质量事故专题会、施工图集中内审会、施工图交底会、重大设计变更评审会、施工合同交底会、交房风险检查评估会。

跨组织业务会议：由公司运营中心、公司各部门根据需要召集的跨组织业务会议。

职责

公司运营中心

负责项目开发运营类会议的体系规划、标准制定。

负责相关项目开发运营类会议的会议召集、会议组织、会议记录、会议决议跟踪落实等工作。

对会议纪要和相关档案进行统一管理。

其他部门

负责相关项目开发类会议的召集和组织，并及时向运营中心备案会议决议执行情况和会议纪要并配合规范性检查。

项目开发类会议的参与部门：认真做好会议准备，履行本部门建议/评审等职责。

负责编排会议议程、准备并分发会议材料、准备电子演示文档；

负责组织会议纪要整理、下发、跟踪落实；

会议卡片

用以规范项目开发过程中关于项目运营决策类各项会议的召开标准。通过会议卡片明确各类会议的会议目的、召开时间、召集人、决策人、汇报人、与会人员、会议准备、决策事项、会议议程、会议成果等要素，指导相关会议召开，保障公司各项目开发的有序推进。（详见附件）

针对跨组织业务会议：

董事长需要召集的跨组织业务会议，自上而下，下达至董事长办公室，排定时间后，由运营中心负责召集，下发会议通知，通知相关人员到会。由人力行政部负责会议室安排与协调。

各部门需要召集的跨组织业务会议，自下而上（需董事长参加的），由需求部门发起至运营中心，运营中心协调确定董事长的时间后确定，并由运营中心负责召集会议，下发会议通知，通知相关人员到会。

通用会议要求

会前准备

会议通知：会议组织部门于会议召开前三天内使用OA软件发出会议通知，明确会议时间、参会人员、会议议题、会议室安排等内容。需要参会人员确认并在会前先行参阅的资料，应一并以会议通知附件形式发出，并在会议通知中加以明确；

会议前资料准备

各类会议召开前两天，汇报部门应将所有上会资料准备完毕，进行自检后提交会议组织部门。

会议召开前一天，会议组织部门应将所有会议资料收集完毕。

参会部门：参会人员需提前了解与自己相关的会议议题，并准备好所需支持信息，便于会上决策。

会议决议的要求

会议决议事项需包括责任部门、责任人、协作单位、完成质量标准及时限等；

考虑到实际情况，会上确实不能达成决议的事项，作为会议遗留问题，会下专题会解决，但需要明确后续跟进措施、责任人、解决时间等，此类决议性内容也应在会议纪要中明确反映。

会后跟踪

各会议主办部门按照会议纪要内容进行工作督办，对会议决议的组织和执行情况进行跟进，并及时向参会主要领导汇报。

会议组织部门其组织的会议执行情况进行跟进，公司运营中心应对项目开发运营类会议决议的执行情况进行跟进。

会议纪要要求

会议纪要内容要求

按公司运营中心下发的会议纪要模板编制；

须明确记录会议中所反映的问题以及解决措施；

须记录会议决定的事项，包括责任部门、责任人、协作单位、完成质量标准及时限等。

会议纪要的签发

会议组织部门应在会后一个工作日内形成会议纪要并报会议主持人或会议决策人审阅后签发。

会议纪要应在会议决策人正式签发后半个工作日内发送至所有参会人员及指定部门或人员。

会议纪律要求

参会人员参加会议需按会议组织部门提供的二维码扫码签到。

会议应按时召开，与会人员不得无