600508_上海能源第八届监事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

A股代码：600508A股简称：上海能源编号：临2023－035

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议，于

2023年12月28日在公司行政研发中心1307会议室以现场+视频方

式召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会主席王文章先生通

过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司

董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会

主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日

止。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他3

名监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会暂时空缺一名监

事，待监事候选人选定后，再提交审议。

详见公司[临2023-036]公告《上海大屯能源股份有限公司关于张

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锋先生辞去公司监事职务暨提名监事候选人的公告》。

二、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易安排审核意见

的议案》。

会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经

营所必需的，符合公司业务的实际需要，关联交易协议的签订遵循

了平等、自愿、等价、有偿的原则；交易决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定；交易价格依据等价有偿的原则确定，

不存在损害公司及公司股东权益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2023年12月28日

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