“三重一大”工作指引.docx

“三重一大”工作指引

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流程概述

流程目的

贯彻执行集团公司战略部署，实现科学决策、民主决策，有效规避经营风险，避免企业改革、发展和用人方面出现大的失误。

适用范围

本指引适用于金隅嘉业本部、各项目部和各所属公司。

定义

“三重一大”是指：企业重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用。

“三重一大”民主决策坚持的

原则

依法依规决策；

科学、民主决策；

党管干部与市场化选聘优秀管理者相结合；

领导干部责任追究。

工作程序

“三重一大”具体内容

重大决策是指：公司发展战略；机构设置及调整；权责手册、年度财务（预）决算方案；资产变动处置方案、收购、兼并及项目投资的可行性方案；土地竟拍方案；筹资、融资方案；职工薪酬、福利方案等涉及公司全局性的重大决策。

重要人事任免是指：公司本部副总经理的提名上报；公司本部后备干部的推荐上报；公司本部总经理助理及中层管理人员的任免；公司本部对各所属公司中、高层管理人员的任免。

重要项目安排是指：公司在国内房地产市场的投资、合资、合作项目的设立。

大额度资金使用是指：所有对外借款、担保；较大数额预算外的非生产性资金的使用。

国有企业领导人员应当忠实维护国家利益和出资人利益。在公司重大决策、重要项目安排和大额度资金使用时应当履行以下程序：

市场调研及可行性研究。决策前的调查论证是落实民主集中制的重要程序，是保证决策正确性的基础。因此在重大决策、重要项目安排和大额度资金使用做出决策前，必须深入调查研究，由有关部门对所涉及的事项进行详细的科学论证。对投资项目必要时应聘请有相应资质的机构、专家进行风险评估。

集体研究决策。公司重大决策、重要项目安排和大额度资金使用，以会议形式实行集体决策。参与决策人员要充分发表自己的意见，提出自己的看法，积极发表见解，要对会议决策结果表明态度，不模棱两可，切实负起应尽的责任。会议由专人做好会议记录，对持异议或否定意见的，应当说明理由，记录人员要如实记录。出席会议的人员和记录人员应当在会议记录上签字。决策有关文字记录，论证材料应归档保存。

公司重大决策、重要项目安排和大额度资金使用决策的形式：

集体决策形式主要有：总经理办公会、党委会（战略投资委员会）、预算考核委员会等。

总经理办公会、党委会、战略投资委员会决策相关事项，应由总经理、党委书记或委托他人拟定草案，经会议批准后实施。

党委会提出需经集团公司审批的事项，形成的会议决议报经集团公司同意后组织实施。

总经理办公会、党委会研究决定涉及职工切身利益的重大问题时，应当事先听取工会和职工的意见。法律法规规定应当提交职工大会审议、通过、决定的事项，应当依法办理。

公司重要人事任免应当履行以下程序：

确定人选。采取党委书记、总经理提名或其他形式确定人选。

组织考察。组织人事等部门对确定的人选进行考察。

征求纪检组织意见。考察结果提交会议讨论决定前，要征求纪检组织意见，由纪检组织出具《廉洁鉴定表》（见附表）。

会议决定。总经理办公会、党委会讨论推荐、任免领导人员，按有关规定形成会议决定。

严格执行任前公示等制度。公开竞聘工作按有关程序执行。

监督与责任追究

公司通过组织监督检查，建立健全责任追究制度。对公司执行“三重一大”民主决策情况实施监督。

公司党组织、纪检组织及有关决策人员要认真履行职责。当发现在进行“三重一大”事项决策时，有违反党和国家的方针政策、法律法规，公司规定的行为时，必须及时提出意见，如果所提意见不被接受，要向上级单位报告。

有以下行为，应当按权责对相关人员依照有关规定分别进行处理：

违反集体决策原则，个人或少数人擅自决定公司重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用并造成损失的；

未做深入调研和科学论证而盲目对重大项目、大额资金使用进行决策并造成重大损失的；

违反党和国家方针政策、法律法规和房地产公司规定进行决策，致使企业遭受重大损失的。

在决策过程中，经证明在表决时对错误决策曾表明异议，并记载于会议纪录的决策人员，可以免除责任。

在进行“三重一大”决策时，如发生严重或较严重分歧意见时，应由参加会议的决策人员分别签署表态性意见，并于会议记录、文件一并存档。

各所属公司要从实际出发，建立和完善议事规则，严格执行决策程序。

支持文件

无

相关记录

无