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董事局信息报送工作指引
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目的：
规范某某控股董事局报送信息工作的管理。
适用范围：
适用于某某控股各下属公司的各项信息报告工作的管理。
术语和定义：
下属公司：指某某控股直接投资所设立的公司；
控股子公司、参股公司：指通过某某控股下属公司所控股或参股的公司。
职责：
董事局秘书：负责为董事局准备和提供相关的信息。
各下属公司：根据本指引的要求，及时报送相关经营管理信息至董事局秘书。
内容及要求：
下属公司信息提供的基本要求：
及时提供所有对控股公司形象可能产生重大影响的信息；
确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
下属公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
下属公司所提供信息必须以书面形式，由下属公司领导签字、加盖公章。
下属公司应当在其董事局、监事会、股东大会结束后两个工作日内，将有关会议决议及全套文件报母公司董事局秘书。
下属公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司董事局提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结。
下属公司重大的投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司董事局报告实施进度。项目正式开始运营后，应当按季度、半年度、年度统计分析，在会计期间结束后的十天内书面向母公司董事局提交情况报告。
下属公司对以下重大事项应当及时报告某某控股董事局：
收购出售资产行为；
对外投资行为；
重大诉讼、仲裁事项；
重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
大额银行退票；
重大经营性或非经营性亏损；
遭受重大损失；
重大行政处罚；
《上市规则》规定的其他事项。
控股子公司或参股公司发生《某某控股信息披露管理制度》规定的应予披露的重大事件，可能对公司证券产生较大影响的，应及时通知某某控股董事局秘书，及时履行信息披露义务。
控股子公司的董事长、执行董事和总经理、公司派驻参股公司的董事长、董事、监事和高级管理人员为内部重大信息报告的第一责任人，负有向某某控股董事局主席、董事局秘书和相关职能部门报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。
公司控股及参股公司负责人可以指定熟悉相关业务和规定的人员担任内部重大信息报告联络人，并报备某某控股董事局秘书认可和备案。
支持性文件：
《某某控股信息披露管理制度》
记录：无
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