独立董事聘任协议书2024年通用.docxVIP

合同编号：__________

独立董事聘任协议书

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就乙方担任公司独立董事的事宜，达成如下协议：

第一条独立董事的任期

1.1乙方的任期为三年，自公司股东大会通过乙方独立董事任职资格之日起计算。

1.2乙方任期届满后，如公司续聘乙方，则双方应签订新的独立董事聘任协议。

第二条独立董事的职责

2.1乙方作为公司的独立董事，应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，维护公司及全体股东的合法权益。

2.2乙方应出席公司董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见。

2.3乙方应按照公司章程的规定，参加独立董事培训和学习，不断提高独立董事的专业素质。

第三条独立董事的报酬

3.1乙方的报酬为每年人民币______元，按年度支付。

3.2乙方应按国家税收法规缴纳个人所得税，公司代扣代缴。

第四条保密条款

4.1乙方在任职期间，应保守公司商业秘密，不得泄露任何可能损害公司利益的信息。

4.2乙方离任后，仍应承担保密义务，直至公司公开披露相关信息。

第五条违约责任

5.1双方应严格遵守本协议的约定，如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

5.2如乙方严重失职、滥用职权或违反法律法规、公司章程的规定，公司有权解除本协议。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________

代表（签字）：__________代表（签字）：__________

日期：__________日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方额外义务

（1）保障乙方的人身安全，提供必要的办公条件和工作环境；

（2）为乙方参加公司董事会会议和相关活动提供便利；

（3）按时支付乙方报酬，并依法为乙方缴纳个人所得税；

（4）为乙方提供必要的培训和学习机会，以提高乙方独立董事的专业素质。

1.2甲方违约责任

如甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。具体包括但不限于：

（1）甲方未按时支付乙方报酬的，应支付迟延支付违约金，违约金计算方式为迟延支付金额的日万分之五；

（2）甲方未提供乙方必要的工作条件和发展机会的，应支付乙方违约金人民币______元；

（3）甲方泄露乙方商业秘密的，应支付乙方违约金人民币______元，并承担相应的法律责任。

2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方额外义务

（1）积极履行独立董事职责，为公司提供独立的决策建议；

（2）定期对公司经营状况、财务状况等进行审查，并向公司董事会报告；

（3）维护公司形象，不得以个人名义发表损害公司利益的言论；

（4）遵守国家法律法规、公司章程和职业道德，不得利用职务之便谋取私利。

2.2乙方违约责任

如乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。具体包括但不限于：

（1）乙方未按时出席董事会会议的，应支付迟延出席违约金，违约金计算方式为迟延出席次数乘以每次人民币______元；

（2）乙方未积极履行独立董事职责的，应支付违约金人民币______元；

（3）乙方滥用职权、严重失职的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金人民币______元。

3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介的义务

（1）协助甲乙双方达成共识，确保协议内容的合法性和有效性；

（2）保密甲乙双方的商业秘密，不得泄露给第三方；

（3）客观、公正地调解甲乙双方的争议，协助解决纠纷。

3.2第三方中介的违约责任

如第三方中介违反本协议的约定，甲乙双方有权要求第三方中介承担相应的法律责任。具体包括但不限于：

（1）第三方中介泄露甲乙双方商业秘密的，应支付违约金人民币______元，并承担相应的法律责任；

（2）第三方中介未协助甲乙双方解决争议的，应支付违约金人民币______元。

本附件条款及说明为本协议不可分割的一部分，与协议具有同等法律效力。如本附件与协议有冲突之处，以本附件为准。

一、附件列表：

1.独立董事简历

2.独立董事资格证明

3.独立董事工作制度

4.独立董事年度工作报告

5.独立董事薪酬方案

6.独立董事培训资料

7.公司章程

8.上市规则及相关法律法规

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按时支付乙方报酬

未提供必要的工作条件和发展机会

泄露乙方商业秘密

2.乙方违约行为：

未按时出席董事会会议

未积极履行独立董事职