新相微：新相微2024年第三次临时股东大会决议公告.docx

证券代码：688593证券简称：新相微公告编号：2024-067

上海新相微电子股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

l本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月9日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

54

普通股股东人数

54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

223,883,049

普通股股东所持有表决权数量

223,883,049

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

48.8894

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

48.8894

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长PeterHongXiao（肖宏）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召

开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

普通股

223,814,149

99.9692

59,800

0.0267

9,100

0.0041

2、议案名称：《关于公司2024年度增加被担保对象及担保额度预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

普通股

223,741,349

99.9367

130,600

0.0583

11,100

0.0050

（二）累积投票议案表决情况

3.00《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案

议案名称

得票数

得票数占出

是否当选

序号

席会议有效

表决权的比例（%）

3.01

《关于选举PeterHongXiao（肖宏）先生为第二届董事会非独立董事的议案》

210,083,427

93.8362

是

3.02

《关于选举贾静女士为第二届董事会非独立董事的议案》

210,018,428

93.8072

是

3.03

《关于选举陈秀华女士为第二届董事会非独立董事的议案》

209,938,229

93.7713

是

3.04

《关于选举WeigangGregYe（叶卫刚）先生为第二届董事会非独立董事的议案》

209,940,229

93.7722

是

3.05

《关于选举唐晓琦女士为第二届董事会非独立董事的议案》

209,941,227

93.7727

是

3.06

《关于选举黄琳女士为第二届董事会非独立董事的议案》

209,938,226

93.7713

是

4.00《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效

表决权的比例（%）

是否当选

4.01

《关于选举周波女士为第二届董事会独立董事的议案》

209,960,226

93.7812

是

4.02

《关于选举JayJieChen（陈捷）先生为第二届董事会独立董事的议案》

209,940,228

93.7722

是

4.03

《关于选举谷至华先生为第二届董事会独立董事的议案》

209,971,728

93.7863

是

5.00《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号

议案名称

得票数

得票数占

出席会议

有效表决

权的比例

（%）

是否当选

5.01

《关于选举刘娟娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

209,939,238

93.7718

是

5.02

《关于选举金松先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

209,961,228

93.7816

是

（三）涉及重大