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体系09管理类目标指标管控流程

一、目标指标及管理方案制定

1、管理类目标指标制定

1.1每年初，企管部体系组根据公司发布的中长期发展战略规划和年度经营计划，结合公司生产经营的实际情况，组织相关部门讨论制定管理类目标指标。

1.2年度管理类目标指标需包含五标体系管理过程绩效指标和环境、职业健康安全管理目标指标。

1.3目标指标制定时应考虑的因素

（1）体现管理方针的要求；

（2）对遵守适用法律、法规和其他要求作出承诺；

（3）对公司危害物质减免（HSF）、重要环境因素、重要危险源提出控制要求；

（4）内外部环境因素的变化和来自相关方的信息与要求；

（5）体现满足顾客要求、持续改进体系绩效以及预防污染的承诺；

（6）可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；

（7）考虑上一年度目标指标的制定和完成情况；

（8）量化后分解到各部门及相关职能层次，指标明确，目标具体可测量，具有可比性。

2、管理方案编制

2.1根据确定的目标指标，由体系组编制《年度管理类目标指标管理方案》（包含《环境、职业健康安全管理目标指标管理方案》、《环境、职业健康安全管理目标指标及各部门分解表》和《“五标”管理体系运行过程管理/监测计划表》）。

2.2管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动，如设计、生产、营销、使用与处置、资源、能源的消耗及危害物质减免（HSF）的具体控制措施。

2.3管理类目标指标管理方案必须明确各项目标指标的统计/计算公式、考核对象、统计周期、数据统计来源和提交责任人、提交时间等信息。

2.4环境、职业健康安全管理目标指标管理方案，还需要明确每项指标的具体管控措施和实施责任部门。

2.5“五标”管理体系运行过程管理/监测计划，需明确监测项目、监测点、监测频次、监测时间、监测指标、执行标准、责任部门、监测方式、监测结果的记录和监测费用预算。

二、管理方案发布与实施

1、体系组将《年度管理类目标指标管理方案》报公司管理者代表审核、总经理批准后，于每年3月31日前以受控文件形式发放到各部门和相关统计考核责任节点。

2、公司总体目标指标分解落实到部门，部门分解落实到责任人，实行目标指标责任制。

3、各部门需组织所属员工（包括代表公司工作的人员）对目标指标管理方案进行宣贯学习，确保全体员工清楚公司以及本部门的目标和指标，并付诸实施，同时采用适当的方式对员工了解掌握程度进行考核。

4、企管部（体系组、安全环保科）负责对方案的实施进度与效果等进行监督验证。

三、目标指标统计与分析

1、各部门统计责任人按管理方案规定的统计周期要求进行相关数据的收集，完成指标完成情况统计并提交企管部体系组。

2、体系组于每月10日前完成上月度目标指标完成情况汇总统计，输出《年度管理类目标指标统计表》，并将结果反馈至各被考核部门进行确认。如有异议，由体系组组织统计节点、被考核部门一起进行核实。

3、被考核部门须对目标指标的完成情况进行分析，输出《目标指标统计分析报告》。分析内容包括：与当年下达目标的比较、与上个统计周期的比较、与上一年度同期的比较，重点分析未达标目标指标的主要原因，制定整改提升措施方案（按《纠正和预防措施控制程序》执行），并于每月20日前将分析报告（含整改措施）报体系组。由体系组跟踪整改进度，监督验证改进效果。

4、企管部收集各部门目标指标的完成情况作为部门体系运行绩效内容纳入部门绩效考核。（暂未实施）

四、目标指标调整与修订

1、在管理方针、法律法规和其他要求、顾客要求、管理方案的进度状况及相关外界因素等发生变更时，目标指标及考核方案应重新评审和修订，具体由实施部门提出，体系组负责组织。

2、当某项目标指标连续3个考核周期低于目标值时，被考核部门与业务监管部门可提出对目标指标重新进行评审，确定是目标值制定不合理还是执行不力的问题，必要时对目标指标进行修订。

3、管理类目标指标及考核方案由体系组组织修订，报管理者代表审核、总经理批准后重新发布。

五、资料归档

1、各部门的目标指标统计分析、改进相关记录由本部门保存，保存期限为三年。

2、各部门目标指标统计汇总表、分析整改报告和管理方案相关记录由体系组保存管理，保存期限为五年。

编制：企管部体系组王波

日期：2024年2月5日