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借壳上市企业管理协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：________________

乙方（以下简称“上市企业”）：________________

鉴于：

1.借壳方系一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳上市的方式进入资本市场，提升企业价值。

2.上市企业是一家已在证券交易所上市的公司，具备一定的壳资源价值，且有意向与借壳方合作，共同推进企业发展。

基于上述背景，双方为实现共同发展，经友好协商，就借壳方通过收购上市企业股权实现上市的目的，达成以下协议：

一、合同目的

1.本合同的目的是规范和明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行。

2.双方同意，借壳方通过收购上市企业股权的方式，实现借壳上市，提升双方的企业价值。

二、签订背景

1.借壳方具备较强的盈利能力和业务发展潜力，希望通过借壳上市，拓宽融资渠道，增强企业竞争力。

2.上市企业具有一定的壳资源价值，但面临经营压力，希望通过与借壳方的合作，实现业务转型，提升公司价值。

3.双方经充分沟通，认为借壳上市符合双方利益，决定共同推进本次合作。

本协议的签订，旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，为双方合作提供法律依据。双方应严格按照本协议的约定履行各自义务，共同推进借壳上市工作的顺利进行。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容

1.上市企业应协助借壳方完成上市所需的各项准备工作，包括但不限于提供相关文件、资料，以及配合借壳方进行尽职调查。

2.借壳方应按照相关法律法规及证券交易所的要求，完成对上市企业的股权收购，确保借壳上市过程的合规性。

3.双方应共同制定借壳上市的具体方案，包括但不限于资产重组、债务处置、股权结构调整等。

四、质量标准

1.双方应确保借壳上市过程中所提供的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.上市企业应保证其提供的壳资源符合借壳方的业务需求，且不存在影响借壳上市的潜在法律风险。

3.借壳方应确保其业务发展前景和盈利能力符合上市企业的预期，以便实现双方共赢。

五、价格与支付

1.双方同意，借壳方通过支付现金、发行股份等方式，购买上市企业股权，具体价格和支付方式由双方另行协商确定。

2.上市企业应在借壳方支付相应款项后，按照约定完成股权过户等相关手续。

3.双方应按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，确保价格和支付过程的公平、公正、透明。

六、保密条款

1.除非依法应当予以公开或双方另有约定外，双方应对在借壳上市过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.双方应采取措施，确保保密信息的泄露风险降至最低，并在借壳上市完成后，继续履行保密义务。

七、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致借壳上市无法按期完成或产生其他损失的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.如因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、借壳方的权利与义务

1.权利：

a.借壳方有权要求上市企业提供与其业务发展及借壳上市相关的真实、准确、完整的信息和资料。

b.借壳方有权按照本协议的约定，获得上市企业的股权，并享有相应的股东权益。

c.借壳方有权在符合法律法规及证券交易所规定的前提下，对上市企业进行尽职调查。

义务：

a.借壳方应按照本协议的约定，及时支付股权收购款项，并完成股权过户等相关手续。

b.借壳方应确保其业务发展、财务状况等信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

c.借壳方应配合上市企业完成借壳上市过程中的各项工作，包括但不限于提供相关文件、资料，参与制定借壳上市方案等。

2.合作方式：

a.借壳方与上市企业应建立定期沟通机制，就借壳上市过程中的关键事项进行协商和决策。

b.借壳方应与上市企业共同推进资产重组、债务处置、股权结构调整等事项，确保借壳上市方案的顺利实施。

十一、上市企业的权利与义务

1.权利：

a.上市企业有权要求借壳方提供与其业务发展及借壳上市相关的真实、准确、完整的信息和资料。

b.上市企业有权按照本协议的约定，收取股权收购款项，并协助借壳方完成股权过户等相关手续。

c.上市企业有权在符合法律法规及证券交易所规定的前提下，对借壳方的业务发展、财