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借壳上市供应协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具备一定规模及市场前景的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市交易的股份有限公司，具备一定的壳资源价值；

3.双方经充分协商，同意借壳方以支付壳公司一定金额的借壳费用，将借壳方资产及业务注入壳公司，实现借壳上市。

为确保双方在本次借壳上市过程中的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市的顺利进行。

1.2借壳方通过本合同取得壳公司的控制权，实现借壳上市，提升企业价值。

1.3壳公司通过本合同向借壳方提供壳资源，实现壳公司业务的转型和升级。

二、签订背景

2.1借壳方为拓展融资渠道，提高企业知名度，降低融资成本，拟通过借壳方式实现上市。

2.2壳公司因经营不善，面临退市风险，为维护壳公司股东利益，实现公司转型，同意与借壳方合作，共同推进借壳上市。

2.3双方经多次协商，就借壳上市的具体事项达成一致意见，特签订本合同，以共同遵守。

鉴于上述背景及目的，双方同意按照本合同的约定，共同推进借壳上市工作。以下为双方具体的权利、义务和责任条款，敬请遵守。

（以下内容省略）

主要条款：

三、服务内容与质量标准

3.1壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成上市所需的全部法律、财务、审计等相关工作；

（2）提供必要的信息、资料，配合借壳方进行尽职调查；

（3）协助借壳方制定上市方案，包括但不限于资产重组、股权结构调整等；

（4）协助借壳方与相关政府部门、证券交易所沟通，办理上市相关手续。

3.2借壳方应保证其提供的资产、业务等信息真实、准确、完整，符合上市要求。

3.3双方应共同努力，确保借壳上市过程符合法律法规及证券交易所的要求，达到以下质量标准：

（1）确保上市后的公司治理结构合理，运作规范；

（2）确保上市后的财务报表真实、准确、完整；

（3）确保上市后的信息披露及时、公平、公正。

四、价格与支付

4.1借壳方应向壳公司支付借壳费用，具体金额双方另行协商确定。

4.2借壳费用支付方式如下：

（1）借壳方在签署本合同之日起五个工作日内，支付借壳费用的30%作为定金；

（2）借壳方在完成尽职调查、双方确定上市方案后，支付借壳费用的50%；

（3）借壳方在借壳上市成功后，支付借壳费用的剩余20%。

4.3双方应按照国家税收政策及税收法律法规的规定，自行承担相应税费。

五、保密条款

5.1除非依法应当向监管机构、证券交易所等第三方披露，双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。

5.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市成功后满两年。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市未能按期完成，应承担违约责任，向守约方支付违约金，具体金额双方另行约定。

6.2若壳公司提供的信息、资料存在虚假、误导性陈述，导致借壳方遭受损失，壳公司应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

8.1本合同的修改、补充，需双方书面同意，具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

8.3本合同的终止、解除，不影响双方在合同终止、解除前已经产生的权利义务。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、借壳方的权利与义务

9.1借壳方的权利：

（1）有权要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的信息、资料；

（2）有权依据本合同约定，获得壳公司的协助，办理上市相关手续；

（3）有权在合同约定范围内，要求壳公司履行保密义务；

（4）有权在壳公司违反合同约定时，要求其承担相应的违约责任。

9.2借壳方的义务：

（1）按照合同约定支付借壳费用；

（2）保证提供的资产、业务等信息真实、准确、完整，符合上市要求；

（3）在借壳上市过程中，与壳公司保持密切沟通，共同推进上市工作；

（4）遵守相关法律法规，确保借壳上市过程的合规性；

（5）在借壳上市成功后，按照合同约定履行后续的支付义务。

十、壳公司的权利与义务

10.1壳公司的权利：

（1）有权要求借壳方按照合同约定支付借壳费用；

（2）有权要求借壳方提供真实、准确、完整的资产、业务等信息；

（3）有权获得借壳方的协助，共同推进借壳上市工作；