子公司管理办法.docx

?第一章总则

第一条目的

为加强对子公司的管理，规范子公司的运作，保障公司整体战略目标的实现，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所属的全资子公司、控股子公司（以下统称子公司）。

第三条基本原则

1.战略协同原则：子公司的发展战略应与公司整体战略保持一致，服从和服务于公司的战略布局。

2.规范运作原则：子公司应按照法律法规和公司章程的规定，建立健全内部管理制度，规范运作。

3.有效管控原则：公司通过完善的管控体系，对子公司的重大事项进行有效监督和管理，确保子公司的经营活动符合公司利益。

4.独立经营原则：在公司总体战略框架下，子公司享有相对独立的经营自主权，充分发挥其积极性和创造性。

第二章管理体制

第四条公司与子公司的关系

1.公司作为出资者，依法对子公司享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利。

2.子公司作为独立的法人，依法享有民事权利，承担民事责任，自主经营、自负盈亏。

第五条公司对子公司的管理方式

1.战略管理：公司制定整体发展战略，并指导子公司制定符合公司战略的子战略，监督子公司战略的执行情况。

2.人事管理：公司负责子公司高级管理人员的选拔、任用、考核和奖惩等工作。

3.财务管理：建立统一的财务管理制度，对子公司的财务活动进行监督和管理，包括预算管理、资金管理、财务报告等。

4.重大事项管理：对子公司的重大投资、融资、担保、资产处置、利润分配等事项进行审批和监管。

第三章子公司的设立、变更与终止

第六条子公司的设立

1.设立条件：符合国家法律法规和产业政策要求，具有良好的发展前景和盈利能力，具备开展业务所需的人员、资金、技术、设备等条件。

2.设立程序

-由公司相关部门或下属单位提出设立子公司的建议，经公司董事会或总经理办公会审议通过后，按照规定办理相关审批手续。

-依法向工商行政管理部门申请设立登记，领取营业执照。

第七条子公司的变更

1.变更事项：包括名称、经营范围、注册资本、股权结构、法定代表人等。

2.变更程序

-子公司提出变更申请，经公司相关部门审核后，报公司董事会或总经理办公会审批。

-涉及法律、法规规定需办理审批手续的，应依法办理相关审批手续。

-办理工商变更登记手续。

第八条子公司的终止

1.终止情形：包括公司章程规定的营业期限届满、股东会或股东大会决议解散、因合并或分立需要解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等。

2.终止程序

-子公司提出终止申请，经公司相关部门审核后，报公司董事会或总经理办公会审批。

-成立清算组，按照法定程序进行清算。

-清算结束后，办理注销登记手续。

第四章子公司治理结构

第九条股东会或股东大会

1.组成：子公司的股东会或股东大会由全体股东组成。

2.职权：按照《公司法》和子公司章程的规定，行使决定公司经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。

第十条董事会

1.组成：子公司董事会成员由公司推荐或委派，人数根据子公司章程确定，其中独立董事应符合相关规定。

2.职权：按照《公司法》和子公司章程的规定，行使决定公司的经营计划和投资方案、聘任或者解聘公司经理等职权。

第十一条监事会

1.组成：子公司监事会成员由公司推荐或委派，人数根据子公司章程确定，其中职工代表监事应符合相关规定。

2.职权：按照《公司法》和子公司章程的规定，行使检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。

第十二条经理层

1.组成：子公司经理层由总经理、副总经理等组成，总经理由公司推荐或聘任。

2.职权：按照《公司法》和子公司章程的规定，负责子公司的日常经营管理工作。

第五章子公司经营管理

第十三条发展规划与计划

1.子公司应根据公司整体战略规划，制定年度经营计划和中长期发展规划，并报公司备案。

2.公司对子公司的发展规划和计划进行审核，提出意见和建议，指导子公司的经营活动。

第十四条市场营销

1.子公司应建立健全市场营销体系，制定市场营销策略，拓展市场份额。

2.子公司的重大市场营销活动应报公司备案，公司可根据情况给予指导和支持。

第十五条生产管理

1.子公司应加强生产管理，建立健