“三重一大”事项集体决策制度的实施办法.doc

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“三重一大”事项集体决策制度的实施办法

第一条为严格执行民主集中制，进一步规范决策行为，确保企业重要事项决策的科学性和正确性，有效避免决策失误和经营风险，实现公司高质量发展，根据《公司法》、《中国共产党章程》等法律法规和省委省政府及上级党委有关规定，结合公司实际现就公司贯彻落实重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项（以下简称“三重一大”）集体决策制度，制定本实施办法。

第二条基本原则

（一）坚持会议集体决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，“三重一大”事项必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由公司党委会、股东大会、董事会、董事长办公会、总经理办公会集体讨论决定。

（二）坚持依法依纪决策。“三重一大”事项决策必须遵循党的路线方针政策和党的纪律，遵循国家法律法规和政策规定，遵照法定职能和权限，保证决策合法合规。

（三）坚持科学民主决策。“三重一大”事项的决策，必须贯彻落实新发展理念，遵循经济社会发展规律，坚持民主集中制，优化决策流程，完善议事规则，提高决策质量和水平。

（四）坚持实事求是决策。“三重一大”事项的决策，必须尊重客观、符合实际，有利于企业的改革发展和国有资产的保值增值。

第三条事项范围

重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的范围详见附件《XX股份有限公司“三重一大”事项决策清单》。

第四条主要程序

决策程序主要分为会前准备、集体决策、决策实施三个阶段。

（一）会前准备

1.充分征求意见。决策“三重一大”事项，前期应进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；与干部职工群众利益密切相关的事项，应广泛征求意见；严格执行干部选拔任用程序和选人用人标准，对确定的考察对象，应事先征求同级纪检部门意见。

2.适当进行酝酿。决策“三重一大”事项前，公司班子成员可通过适当形式进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。

3.按照程序提议。提请决策的“三重一大”事项，需经分管或者联系领导同意后，提前报公司主要领导确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。

4.做好相关准备。议题的有关材料应在会议召开前提前一天以上送达参会人员，并保证其有足够时间了解相关情况。

（二）集体决策

1.保证出席人数。召开“三重一大”事项决策会议，必须有过半数成员出席方能召开有关会议，并严格按照预定的议题和议程进行。

2.充分发表意见。讨论“三重一大”事项时，应安排分管领导或者联系领导及相关职能部门、所属企业负责人介绍、说明情况，并留出足够时间进行讨论。对决策事项，公司班子成员应逐个表达同意、不同意或者缓议的意见；因故未到会的班子成员可以以书面形式表达意见，书面意见不计入表决票数。公司班子主要负责人或会议主持人，要严格执行末位表态发言制度，不能事先对讨论的事项确定基调，必须在听取班子成员或其他参会人员的意见后表态。

3.逐项作出决策。对多个“三重一大”事项，会议应逐一表决。对“三重一大”事项，必须经应到会成员半数以上同意，方可形成决定；发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策，分歧较大的，可书面请求上级组织裁决；表决应按照少数服从多数的原则，根据不同决策内容，分别采取口头、举手、无记名或者记名投票等方式进行。讨论与参会成员本人及其亲属有关的议题时，本人应主动回避。对尚未正式公布的会议决策和需要保密的会议内容，与会人员不得以任何方式向外泄露。

4.如实做好记录。会议根据部门职能由公司相关部门指定专人负责会议记录，必要时采用影像、音像记录，会议的表决方式、公司领导班子成员的发言、表决意见以及主要理由、表决结果等情况应当详细如实记录，并存档备查。对“三重一大”事项的决策，形成一致意见的，应当形成会议纪要或者会议决议。因重大突发事件和紧急情况未经集体研究作出决策的，公司主要领导事后应及时向领导班子成员通报，并形成书面记录。

（三）决策实施

1.分工组织落实。经决策的“三重一大”事项，应由公司班子成员按职责分工组织实施；遇有分工和职责交叉的，应明确一名班子成员牵头。公司主要负责人对组织实施工作负总责。

2.严格执行决策。公司班子成员不得擅自改变集体决策。个人对决策有不同意见的可以保留，也可按组织程序向上级反映，但在未作出新的决策前，应当坚决执行，不得公开发表同集体决策相反的意见，不得在行动上违背集体决策。因实际情况变化导致“三重一大”事项集体决策确需变更的，应当按程序重新进行决策。

3.加强督查反馈。公司班子成员按照职责分工负责“三重一大”事项决策执行情况的跟踪督查，及时了解情况，发现问题，及时向领导班子及其主要负责人报告，以便领导班子适时调整和完善决策。

第五条监督检查

（一）公司领导班子成员要认真履行“一岗双责”，加强对“三