2024天使投资协议全部条款及两个模板.docx

?一、引言

天使投资协议是天使投资者与创业企业之间达成的重要法律文件，它明确了双方的权利和义务，为投资交易提供了清晰的框架。本文档将详细阐述2024天使投资协议的全部条款，并提供两个实用的协议模板，以帮助投资者和创业者更好地理解和制定投资协议。

二、协议条款

1.定义与解释

-明确协议中使用的关键术语的定义，如投资方、公司、投资款、股权等，以避免歧义。

-解释协议的整体结构和各部分的含义，确保双方对协议内容有一致的理解。

2.投资条款

-投资金额与估值：确定投资方拟投入的资金数额以及对公司的估值。估值方法可以是基于市场可比公司、财务指标或其他合理方式。

-投资方式：规定投资是以现金、股权置换还是其他形式进行。如果是现金投资，明确支付时间和方式；如果是股权置换，说明置换的股权比例和条件。

-股权比例：明确投资方在投资后将获得的公司股权比例，以及该股权所对应的权利和义务。

3.股东权利与义务

-表决权：规定投资方在公司股东会或股东大会上的表决权行使方式，包括普通事项和重大事项的表决规则。

-分红权：确定投资方享有公司利润分配的比例和方式，以及分红的条件和时间。

-知情权：赋予投资方了解公司财务状况、经营情况等重要信息的权利，包括查阅财务报表、审计报告等。

-优先认购权：在公司进行后续融资或增发股权时，投资方有权按照其持股比例优先认购，以维持其股权比例不变。

-反稀释条款：防止公司在后续融资中以低价发行股权导致投资方股权被稀释，保障投资方的利益。

4.公司治理

-董事会组成：确定公司董事会的成员构成，包括投资方有权提名的董事人数和方式。

-董事职责：明确董事的职责和义务，包括对公司战略决策、财务管理等方面的监督和决策权力。

-高管任命：规定公司高级管理人员的任命方式和程序，投资方有权参与公司核心管理层的决策。

5.退出机制

-股权转让：允许投资方在一定条件下将其持有的股权转让给其他方，包括公司原股东、第三方投资者等。

-公司回购：规定公司在特定情况下回购投资方股权的条件和价格，如公司达到一定业绩目标、投资方急需资金等。

-清算退出：明确在公司清算时，投资方的股权分配顺序和剩余财产的分配方式。

6.保密条款

-双方应对在投资过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，不得向任何第三方披露。

-保密期限可以根据具体情况设定，一般为数年。

7.违约责任

-明确双方在协议履行过程中如出现违约行为应承担的责任，包括赔偿损失、支付违约金等。

-规定违约方应采取的补救措施，以尽量减少违约行为对对方造成的损失。

8.争议解决

-约定双方在协议履行过程中发生争议时的解决方式，如协商解决、仲裁或诉讼。

-如果选择仲裁，应明确仲裁机构和仲裁规则；如果选择诉讼，应确定管辖法院。

9.其他条款

-协议生效条件：规定协议生效的条件，如双方签字盖章、投资方支付投资款等。

-协议变更与解除：说明协议变更和解除的条件和程序，以及变更或解除后双方的权利和义务。

-通知与送达：确定双方之间的通知方式和送达地址，确保信息能够及时、准确地传达。

三、协议模板一

天使投资协议

甲方（投资方）：

姓名/名称：____________________

身份证号码/统一社会信用代码：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（公司）：

公司名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于乙方为一家具有发展潜力的创业企业，甲方有意对乙方进行天使投资，双方经友好协商，达成如下协议：

1.投资条款

-甲方同意向乙方投资人民币______元（大写______元整）。

-双方同意以______估值方法对乙方进行估值，估值金额为人民币______元。基于该估值，甲方投资后将获得乙方______%的股权。

-甲方应在本协议签订之日起______个工作日内将投资款一次性支付