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XX股份有限公司

采购管理规定

第一章总则

第一条为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）采购业务领域管理，根据国家有关法律法规和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定属于公司级基本制度，适用于公司采购业务领域的管理。公司控股（全资）子公司可参照本规定执行。

第二章定义和说明

第三条采购：指在一定条件下，从供应市场获取产品或服务，以保证科研生产及经营活动正常开展的一项经营活动。

第四条根据采购主体的不同，主要分为集中采购和自购。集中采购是指由采购实施部门集中组织实施的采购业务。自购是指因项目紧急由采购需求部门自行组织实施的采购业务。

第五条根据采购产品或服务的不同，主要分为科研生产物资采购、固定资产采购、职工福利采购等。

第六条科研生产物资采购进一步划分为：科研生产项目直接使用物资采购、科研生产工作所需间接辅助物资采购。

（一）科研生产项目直接使用物资主要包括：原材料、电子元器件、外购成件、标准件、直接辅料等。

（二）科研生产工作所需的间接辅助物资主要包括：标准工装、工具量具、刀具刀柄、间接辅料、办公用品、劳保用品等。

第七条固定资产采购是从固定资产投资项目或者科研生产项目专用费列支经费的非产品用设备仪器、非产品用软件、非产品用工量器具、建安工程设备设施及材料的采购。其中：非产品用设备仪器包括信息化基础设施，非产品用软件包括信息化软件（不含随机软件）。

第八条职工福利采购是节日物资、慰问品及扶贫物资等职工福利物资的采购。

第九条公司的采购方式主要包括：公开招标、邀请招标、内部择优、竞争性谈判、框架协议、询比价、重复采购、单一来源、网上超市等。

第三章职责分工

第十条采购管理部门

（一）归口管理公司采购业务。

（二）负责贯彻落实上级单位采购管理的工作要求。

（三）负责公司采购管理体系建设，包括采购管理组织体系、规章制度体系、采购业务工作标准等。

（四）负责建立公司采购管理基本制度，负责建立对公司科研生产物资采购、公司固定资产采购实施过程进行管理的专项制度、具体制度。

（五）负责采购业务数据汇总、统计、分析和上报。

（六）负责公司采购业务流程建设。

（七）配合公司规划、财务、市场、计量检测、纪检、审计、资产等部门开展公司项目验收、成本管理、产品报价、检验验收、纪检审计、废旧物资处置等工作。

（八）完成公司采购管理的其它相关工作。

第十一条采购需求部门

（一）负责本部门采购需求计划的申报。

（二）负责本部门自购物资的采购实施和管理。

（三）负责单一来源采购的申请和报批手续。

（四）负责提供采购所需签署完备的技术、质量与服务需求文件。

（五）配合公司规划、财务、市场、计量检测、纪检、审计、资产等部门开展公司项目验收、成本管理、产品报价、检验验收、纪检审计、废旧物资处置等工作。

（六）配合采购管理部门完成采购管理的其它相关工作。

第十二条采购实施部门

（一）负责公司科研生产规章制度规定的集中采购任务、公司固定资产采购任务、职工福利采购任务的实施与管理。

（二）负责采购业务的商务调研、询比价及谈判。

（三）负责采购业务的招标申请。

（四）负责采购业务商务合同的签订、付款及报销。

（五）负责采购业务商务档案资料的整理及归档。

（六）配合公司规划、财务、市场、计量检测、纪检、审计、资产等部门开展项目验收、成本管理、产品报价、检验验收、纪检审计、废旧物资处置等工作。

（七）配合采购管理部门完成采购管理的其它相关工作。

第十三条计划部门负责下达公司科研生产储备性采购计划。

第十四条规划部门负责下达公司固定资产采购计划（含信息化）。

第十五条财务部门

（一）负责公司采购所需的预算核拨、财务核算及办理付款等。

（二）负责建立公司采购资金支付审批制度，对支付实施过程进行管理。

第十六条计量检测部门

（一）负责按照公司质量管理体系的要求，实施公司科研生产项目直接使用物资和量具等间接辅助物资的检验验收，并将上述检验验收管理纳入监视与测量各层次文件，确保采购的标的物质量合格。

（二）负责固定资产采购的监视与测量的设备仪器的功能、性能指标检验验收。（上述之外的采购检验验收由各业务主管部门负责组织开展）

第十七条纪检机构负责受理、查处采购工作中发现或反应的涉嫌违规违纪线索。

第十八条审计部门负责将采购业务执行情况纳入内部审计范畴。

第十九条信息化部门负责公司采购业务所需信息系统的建设、运行维护和日常管理等工作。

第二十条招标部门

（一）负责公司采购招标管理工作。

（二）负责建立公司采购招标管理规章制度，对实施过程进行管理，组织开展公司招标工作。

第二十一条法务部门

（一）负责组织开展公司采购合同的法律审核工作，提供法律事务咨询服务，参与合同经济纠纷的处理和其它法律相关事务。

（二）负责将公司采购合同合规管理纳入合同法律审核管理规章制度，对审