股份公司重大事项处置权限管理制度.docVIP

XX股份有限公司

重大事项处置权限管理制度

第一章总则

第一条为了健全和完善XX股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、业务规则及《XX股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条本制度是公司股东大会、董事会、董事长、总经理根据《公司章程》及股东大会授权对相关交易事项进行处置所必须遵循的程序和规定。

第三条本制度重大事项处置的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，促进公司持续、协调发展，提高工作效率和公司的整体实力，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条本制度适用于公司及下属控股子公司的重大事项处置。

第二章审批权限及信息披露

第五条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

第六条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前可以组织有关专家、专业人员进行评审。

第七条本制度所称的重大事项包括以下交易：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面