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XX集团有限责任公司

会议议事管理办法

第一章总则

第一条为改进工作作风，提高会议质量，加强会议管理，根据“三重一大”有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条会议的有效组织和管理是改善办公秩序，及时传递、执行和保存办公信息，提高办公效率的一种重要手段，各单位、部门应重视对会议的组织和管理。

第三条本办法所指的会议包括党委会会议、董事会会议、总经理办公会会议、专题会议。

第四条会议遵照“谁提拟，谁组织”的原则，由会议承办部门做好会议相关组织工作。

第五条会议的召开应遵循精简、高效、务实、节约的原则。

第六条本办法适用于集团公司本部，集团公司所属子公司可参照执行。

第二章会议议事管理原则和程序

第七条党委会会议议事管理原则和程序

（一）党委会会议由集团公司党委书记或党委书记委派的党委委员召集和主持。出席人员为党委书记、党委副书记、党委委员。列席人员为集团公司非党委委员的其他高层管理人员，以及议题涉及的集团公司相关单位、部门主要负责人；会议承办部门为集团公司党委办公室；纪委工作部（监察审计部）、党群工作部（工会）、政研法务部、财务部、人力资源部为会议常列部门。

（二）党委会会议原则上每个月召开2至4次，必要时由党委书记决定随时召开。

（三）党委会会议必须有集团公司党委组成人员的三分之二以上到会方能召开。党委成员和其他有关人员因故不能出席会议的，应在会前向主持人请假，并告知集团公司党委办公室备案。

（四）根据工作需要可召开党委（扩大）会会议，由主持人确定列席人员。列席人员在接到会议通知后方可列席会议，一般不得缺席。由各单位、部门主要负责人参加，确需由副职代替的，应会前向会议主持人请假，并向集团公司党委办公室说明情况。

会议议题涉及会议成员本人、亲属等以及其他应回避的问题时，当事者应回避。

（五）党委会会议讨论有关重大议题时，党委班子分管成员应当到会，如因故无法参加会议，且议题有时限要求，须在规定时间内作出决定的，可提出书面意见。

（六）党委会会议汇报人员由集团公司相关单位、部门主要负责人担任，汇报内容要精炼，一般不超过5分钟。通过方案类文件要附重点内容说明。

（七）党委会会议表决方式可采取书面、口头或举手表决等形式，出席人员需超过半数以上同意，涉及“三重一大”事项需超过三分之二出席人员同意，方可形成决定或决议。未到会党委成员的意见可以用书面形式表达，但不得计入票数。会议讨论和决定多个事项，应当逐项表决；决定多名干部任免时，应当逐人表决。特殊情况下不能及时召开党委会会议决定的，党委书记、副书记或者其他党委委员可以先行处置，事后应当及时向党委报告并按程序予以确认。

党委会会议组成人员应充分发表意见。列席人员充分发表意见建议，不参与表决。会议主持人在充分听取各方面意见的基础上，对会议议题最终作出通过、原则通过、不通过或其他决定。讨论有关人事议题时，如果拟定人员被否决，应按程序重新提出人选，下次再议。

（八）党委会会议审议的议题有以下情形之一的，会议主持人可决定不予通过或暂不作出决定：

1.内容论证不充分或者有遗漏，需要重新组织论证的；

2.各方面意见分歧较大，需要进一步沟通和协调的；

3.其他不宜立即做出决定的情形。

（九）党委会会议决策程序

党委会会议议题原则上由党委书记确定。需要由党委会会议讨论决定的重大事项，由党委书记提出，或由其他党委成员提出建议，党委书记综合考虑后确定。

1.议题提前收集。集团公司各单位、部门提请党委会会议讨论的议题，需填写《供水集团会议提报单》，报分管领导审定同意后，由集团公司党委办公室汇总。

2.党委会会议议题在呈报集团党委审定前，应按照相关规定由议题提报单位、部门会同相关单位、部门完成征求意见、咨询论证等工作：

（1）根据议题涉及范围，充分征求相关单位、部门意见，由分管领导组织召开专题会议，形成一致意见后方可上会。

（2）涉及供水规划、重大改革举措、重大工程建设项目等专业性、技术性较强的议题，应依照有关规定，组织专家进行咨询论证后上会。

（3）涉及法律问题的议题，应由集团公司政研法务部进行法律审查，并提出意见。审查的主要内容包括：是否与法律、法规、规章相抵触，是否与现行政策规定相协调，是否存在其他不适当的问题等。

（4）对拟提请党委会会议讨论的议题，由集团公司党委办公室汇总并报集团公司党委书记确定。如无特殊情况不临时增加议题。

需要由党委会会议前置研究讨论的重大经营管理事项，根据工作需要和职责分工，由有关职能部门、领导人员、外部董事等提出动议或者研究提出工作建议，党委书记综合考虑后确定。对于特别重大或者复杂敏感的事项，应当经党委书记、董事长与总经理充分沟通后启动。

3.党委会会议议题在提交会议审议前，议题提报部门应按要求报送提请会议审议的文本以及其他有关材料。材料要言简意赅，说明主要情况、问题和原因，