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董事会决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会董事：、、、、

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规

定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一

年，

借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

董事签章：

深圳公司（公章）

年月日

董事会决议范文（标准版模板）使用说明

一、模板概述

本模板为董事会决议的标准版范文，旨在规范公司董事会在处理特定事务时的决议流程与

格式。通过明确会议时间、地点、与会人员、议题及具体决议内容，确保决议的合法性和

有效性。本模板适用于公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保等事宜的决议记录。

二、具体内容填写说明

时间：填写董事会决议召开的具体日期，格式为“XXXX年XX月XX日”。

地点：填写董事会决议召开的具体地点，需详细到会议室或具体地址。

与会董事：列出参与本次董事会决议的所有董事姓名，确保与会董事名单准确无误。同

时，需注明董事会会议应到董事人数及实到董事人数，并确认符合公司法及本公司章程规

定。

议题：明确本次董事会决议的核心议题，即“关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反

担保之事宜”。

决议内容：

借款申请：填写董事会同意向哪家银行的哪个支行申请借款的具体金额（万元为单位），

借款期限（一年），以及借款的具体用途。

保证担保申请：明确董事会同意向哪家机构（如深圳市中小企业信用担保中心）申请保证

担保。

反担保措施：详细列出董事会同意向保证担保机构提供的反担保措施，可能包括但不限于

抵押物、质押物、保证人等，具体条款需根据实际情况填写，如“①以公司名下位于XX的

房产作为抵押；②由公司股东XX提供个人连带责任保证；③……”。

三、决议签署

决议内容填写完毕后，需由参与决议的董事在“董事签章”处签名确认，并加盖公司公章，

以证明决议的真实性和有效性。签署日期应与决议日期一致。

四、注意事项

信息准确性：在填写模板时，务必确保所有信息的准确性，特别是金额、日期、机构名称

等关键信息，避免因信息错误导致决议无效。

合规性：决议内容需符合公司法及本公司章程的相关规定，确保决议的合法性和合规性。

保密性：董事会决议涉及公司敏感信息，需妥善保管，避免泄露给无关人员。

存档备查：决议签署后，应按规定存档备查，以备后续审计、监管等需要。

通过遵循本模板的使用说明，可以确保董事会决议的规范性和有效性，为公司处理相关事

务提供有力的法律保障。